ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Журналісти знайшли нові офшори Порошенка

Корреспондент.net, 7 квітня 2016, 22:38
0
5152
Журналісти знайшли нові офшори Порошенка
Порошенко засвітився в офшорному скандалі

Компанії президента нібито причетні до ухилення від сплати податків.

У президента України Петра Порошенка є інші офшори, не пов'язані з передачею команії Roshen сліпий траст. Крім того, глава держави міг бути причетним до ухилення від податків. Про це йдеться в розслідуванні програми Схеми, журналісти якої проаналізували інші "панамські документи".

Зокрема, йдеться про те, що група Укрпромінвест, що об'єднала понад 30 окремих підприємств, активно використовувала офшорні компанії для розвитку бізнесу Порошенка під час його становлення як політика.

Також зазначено, що Кіпрська фірма Agroprodimpex вже протягом майже 15 років в структурах бізнесу Порошенка. Зараз вона - серед засновників товариства з обмеженою відповідальністю Крохмалопродукт, кінцевим власником якого через фонд Прайм Ессетс Кепітал також є Порошенко.

Зокрема, йдеться про те, що група «Укрпромінвест», що об'єднала понад 30 окремих підприємств, активно використовувала офшорні компанії для розвитку бізнесу Порошенка під час його становлення як політика.

">

Так, наприклад, в 2012 році в структуру ЗАО Український промислово-інвестиційний концерн ввели фірми з острова Мен - Fairbrook Enterprises Ltd і Willenhall Trading Ltd.

Також зазначено, що Кіпрська фірма Agroprodimpex вже протягом майже 15 років в структурах бізнесу Порошенка. Зараз вона - серед засновників ТОВ Крохмалопродукт, кінцевим власником якого через фонд Прайм Ессетс Кепітал також є Порошенко.

Як стало відомо ЗМІ з матеріалів кримінальної справи, порушеної у 2003 році, слідчі МВС тоді встановили причетність низки офшорних компаній з орбіти Петра Порошенка до збитку бюджету України в розмірі близько 25 млн гривень - за ухилення від сплати податків.

В ході досудового слідства правоохоронці встановили, що офшорна компанія Agroprodimpex, яка з'явилася в структурі бізнесу Порошенка 15 років тому і яка залишається там і до цього дня, задіяна в злочинних схемах мінімізації оподаткування низки підприємств, які зареєстровані і розташовані в Україні.

В матеріалах справи є звернення слідчих в Інтерпол з проханням включити іноземні правоохоронні органи до розслідування, в якому фігурують щонайменше 5 офшорних фірм.

Зокрема, йдеться про: Agroprodimpex Corp з офшорної зони штату Делавер (США), кіпрський Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited і Fairdrook EnterprisesLimited з острова Мен і панамський Ukrprovinvest Holding Limited.

Втім, як зазначено, ця кримінальна справа була закрита восени 2004 року і так і не було передано в суд.

Раніше журналісти провели розслідування і заявили, що Порошенко не передав свої активи кондитерської корпорації Roshen в траст, а створив три офшорні компанії для реструктуризації.

Сам Порошенко заявив, що у його компанії Roshen немає офшорів і необхідності в розслідуванні немає.

Ротшильди: Порошенко рік готував передачу Roshen

 

Скандал з офшорами
У Швейцарії затримали співробітника фірми Mossack Fonseca
США почали розслідування "панамських документів"
Незручна Панама. Світ почав нову боротьбу з офшорами
Сюрприз з Панами. Україна у скандалі з ошфорами
В Ісландії склав присягу новий прем'єр-міністр
СПЕЦТЕМА: Скандал з офшорами
ТЕГИ: налогиПорошенкоофшоры
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах