RU
ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

З держкомпанії в офшор вивели понад 50 млн - поліція

Корреспондент.net, 31 березня 2017, 15:42
0
218
З держкомпанії в офшор вивели понад 50 млн - поліція
Мільйони від іноземних інвесторів перенаправляли в офшор

Гроші іноземних партнерів привласнили через офшор.

 
Департамент із захисту економіки (ДЗЕ) Нацполіції і Генеральна прокуратура викрили злочинну схему виведення 52 млн грн, виділених держкорпорації агропромислового комплексу іноземними партнерами. За фактом розтрати і привласнення коштів відкрите кримінальне провадження, повідомляє прес-служба Нацполіції.
 
Як з'ясували правоохоронці, у 2014 році держпідприємство в рамках програми співпраці у сфері АПК отримало кошти на свої рахунки, а в подальшому службові особи цього підприємства безперешкодно вивели їх на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
 
"Зокрема, до фінансових махінацій причетні керівники держпідприємства і офшорних компаній. Вони підписували договори на поставку зерна, а для привласнення коштів використовували рахунки банків-нерезидентів. Доведене виведення понад 52 млн грн, виділених у 2014 році в рамках співпраці з іноземними партнерами", - йдеться в повідомленні.
 
На цей час один з учасників злочинної схеми - нібито засновник офшорної компанії - затриманий оперативниками ДЗЕ. Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КПК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
 
Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років тюремного ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновників Mossack Fonseca Рамона Фонсеку і Юргена Моссак затримали правоохоронці Панами.
 
ТЕГИ: Генпрокуратураофшоры
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах