Єфремова звинувачують у виведенні мільйонів доларів за кордон
Гроші переказувалися, коли Єфремов був головою Луганської обласної державної адміністрації, запевняють у прокуратурі.
Екс-нардеп Олександр Єфремов переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній. Такі дані надала прокуратура з посиланням на інформацію ФБР.
"На цей час орган досудового розслідування з'ясовує обставини виведення народним депутатом України V, VI і VII скликань ОСОБОЮ_2 (Єфремовим, -
ред.) за кордон коштів державного бюджету в особливо великих розмірах на рахунки суб'єктів господарювання - нерезидентів України, фінансового сприяння їм у створенні і діяльності терористичної організації ЛНР", - сказано в
постанові суду.
Окрім того, слідство розслідує причетність до цієї справи щодо розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах соратників політика.
Згідно з отриманою від ФБР інформації, Єфремов починаючи із червня 2006 року ПАТ через Укркомунбанк здійснював перерахування значних сум грошових коштів, які обчислюються мільйонами доларів США, фірмам - нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж, наголошується в повідомленні.
"Під час досудового розслідування було з'ясовано, що формальним власником ПАТ Укркомунбанк є ОСОБА_8, яка перебувала на посаді заступника ОСОБИ_2 в період очолення ним Луганської обласної державної адміністрації", - встановило слідство.
Зазначається, що у 2014 році НБУ ухвалив надати ПАТ Укркомунбанк стабілізаційний кредит у сумі 34 млн грн терміном до двох років з терміном освоєння кредиту протягом трьох місяців з дати ухвалення зазначеної постанови.