Мер Одеси Геннадій Труханов був членом небезпечного злочинного угруповання і володів частками в офшорних компаніях, йдеться у розслідуванні BBC.
Британські журналісти зацікавилися особою мера Одеси Геннадія Труханова.
В Україні Труханова давно підозрюють в різних злочинах. То йому приписували наявність російського громадянства, зараз НАБУ підозрює його в корупції.
Корреспондент.net зібрав, що накопали на Труханова за кордоном.
Злочинний клан
Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками в чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях, повідомляє
ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers.
Злочинне угруповання заробляло гроші на нафтовій промисловості. У 90-х роках під час розпаду СРСР членам угруповання вдалося переїхати в європейські країни. Вони використовували Італію, як свою базу. Тоді поліція почала їх підозрювати в контрабанді наркотиків і зброї. "Протягом чотирьох років фахівці з боротьби проти мафії відстежували кроки і пересування членів угруповання по всьому континенту. Поліцейські записували їхні телефонні розмови і те, про що говорили чоловіки, було дуже жорстоким", - відзначає ВВС.
"Вони описували вбивства, які були особливо жорстокими. "Я продовжував бити його по голові, поки вона не розламалася... Я вбив його кількома ударами". Вони були надзвичайно жорстокими", - згадує заступник комісара італійської державної поліції Нунція Савіно.
Хто в банді?
Відзначається, що банда була організована відповідно до строгих мафіозних ліній, причому кожен член мав свою роль. У банді були Олександр Ангерт на прізвисько Дон Одеси. За інформацією поліції, одного разу його посадили за вбивство. Микола Фомичов, якого описують, як "жорстоку озброєну людину". Геннадій Труханов - за словами Савіно, він вчив членів банди "рукопашного бою та снайперської стрільби з високоточної зброї".
Незважаючи на наявні докази, більшості членам банди ніколи не пред'явили звинувачення, бо їхні злочини, як зазначає видання, не були здійснені в Італії. Зрештою, розслідування проти мафії було припинено. Як зазначає ВВС, члени цього угруповання "шукали надійного прибутку для свого капіталу і бачили перспективу для їх готівки в лондонському ринку нерухомості".
"Чоловіки приховали свої імена від публічної інформації, використовуючи офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, де це було можливо стати анонімним власником", - пояснює видання. Завдяки отриманим документам The Paradise Papers, журналісти-розслідувачі отримали доступ до документації юридичної компанії Appleby, яка надає офшорні послуги.
Згідно з ними, стало відомо, що бухгалтер з Лондона Олександр Попівкер (Alexander Popivker) створив і керував десятками офшорних компаній - відомих як Rubicon Group - за допомогою Appleby. Деякі з цих компаній використовували члени банди з Одеси, до яких, за твердженнями ВВС, належав Труханов.
"The Paradise Papers вказують, що Геннадій Труханов мав великі частки в чотирьох офшорних компаніях, якими керувала Appleby", - йдеться в розслідуванні BBC. Видання зазначає, що подібні юридичні компанії повинні особливо ретельно проводити перевірки з відмивання грошей своїх клієнтів, якщо їх компанії належать політикам або особам, наближеним до політики. У той же час, ці юридичні компанії можуть дозволити іншим професіоналам робити відповідні перевірки замість них. У Appleby делегували ці перевірки бухгалтеру Александеру Попівкеру. Його зробили "уповноваженим представником". Це означає, що він міг приводити нові компанії в Appleby і ручатися за їх власників.
Видання пише, що ці дії є легальними. Однак для роботи системи необхідно, щоб цей представник був незалежним і ретельним. У той же час, за інформацією видання, Попівкер одружений на сестрі глави угруповання з Одеси Олександра Ангерта. ВВС пише, що представники компанії Appleby нібито роками не знали, що Труханов став особою, наближеною до політики.
"Коли компанія запитала Попівкера про гроші, він відповів Appleby: "Геннадій Труханов нам невідомий", але документи у власних файлах Appleby показують, що це не так", - відзначає ВВС.
Пізніше Попівкер прокоментував ВВС інформацію про його клієнтів. "Ніколи і ні за яких обставин ні моя компанія, ні я особисто не були залучені, ні раніше, ані зараз із клієнтом або групою клієнтів, коли їх діяльність, джерела та характер їх запропонованих операцій були під сумнівами щодо їх законності", - стверджує британський бухгалтер.
Крім того, в коментарі ВВС, Труханов так само заперечував опубліковану журналістами інформацію. Він зазначив, що вона "підриває його честь, гідність і репутацію".
Елітна нерухомість
Родині мера Одеси Геннадія Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові, йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо" і OCCRP.
Журналісти розповіли, що дізналися про таємну лондонську квартиру сім'ї Труханова з документів Paradise Papers. "Сама квартира сім'ї мера, за даними журналістів Слідства.Інфо, має площу 117 кв. м і складається з двох спалень, вітальні, кухні і двох балконів-терас", - наголошується в розслідуванні.
Квартира знаходиться в новобудові під назвою Чілтернс (Chilterns) на Паддінгтон-стріт 24. У новобудові є спа-центр, тренажерний зал, кінотеатр і винний льох.
"За даними британського реєстру нерухомості, в травні 2016 року компанія Peninsula Property Holdings SA, зареєстрована на Британських Віргінських островах (BVI), заплатила 3,7 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 5,2 мільйона доларів) за квартиру на п'ятому поверсі елітної новобудови", - йдеться в розслідуванні.
Власники Peninsula Property невідомі. Однак, згідно з документами Paradise Papers, акціонером компанії є інша фірма з BVI - Squadra Azzura Corporation. "А вже акціонерами цієї компанії, а отже, і власниками лондонської квартири є 51-річна Тетяна Колтунова і 31-річна Катерина Труханова. Ці жінки є, відповідно, дружиною (або екс-дружиною) і дочкою одеського мера Геннадія Труханова", - пояснює "Слідство.Інфо".
Журналісти розповіли, що відвідали цей будинок, але, за словами консьєржа, він ніколи не чув ні про Труханова, ні про його родину. Так само він не впізнав їх на фотографіях. "Я працюю тут два роки і я пам'ятаю обличчя краще від імен. Обличчя я б упізнав... Є кілька росіян (в будівлі), але українців нікого немає", сказав консьєрж.
Дружина і дочка Труханова не мають джерел доходу, які могли б пояснити квартиру в Лондоні. Відзначається, що обидві не мають бізнесу за кордоном, який репортерам вдалося б ідентифікувати.
"В Україні Колтунова і Труханова з 2008 по 2016 роки володіли компанією "Квітковий пасаж", яка займається орендою та іншими операціями з нерухомості в Одесі. Згідно з даними з комерційної бази Youcontrol, за весь час існування прибуток "Квіткового пасажу" не перевищував 180 000 гривень у рік", - розповідають журналісти.
Крім того, дружина мера Одеси володіє часткою місцевого телебачення, але в останні роки компанія була збитковою. У своїй офіційній майновій декларації Труханов не вказує дані про свою дружину, хоча зобов'язаний це робити. Журналісти припускають, що пара, ймовірно, офіційно розлучена, але вони з'являються разом на публіці.
Нафтомафія
Італійська поліція згадувала ім'я Труханова у звіті від 1998 року. У ньому говориться, що "одеська група, яку називають "нафтомафією", контролює транзит нафти через Одеський порт за межі України і часто організовує зустрічі в Італії. Члени групи мають паспорти різних країн і займаються торгівлею зброєю і наркотиками, відмиванням і вимаганням грошей".
У документах поліції згадується, що Труханов мав часті контакти з іншим членом банди Олександром Ангертом. "Гена (Геннадій Труханов) є одним із лідерів кримінальної організації (нафтомафії). Він резидент Італії", - йдеться у звіті. "Він... має часті контакти з Сашком Ангертом".
Незважаючи на те, що цього угруповання більше не існує, журналісти знайшли докази того, що Труханов ще підтримує зв'язки з членами одеської банди. Сам голова Одеси раніше в коментарі журналістам підтвердив, що він давно знає Ангерта і вони дружили. "Однак, у недавньому інтерв'ю він заявив, що не бачився з Ангертом останні 15 років".
Однак "спільний британський юрист Попівкер свідчить, що зв'язок мера з членами колишнього кримінального угруповання досі стійкий", - зазначають журналісти. Крім того, в розслідуванні повідомляють, що саме дочка Олександра Ангерта, 25-річна Аня нібито живе у вищезгаданій лондонській квартирі за 5 мільйонів доларів. Як докази, журналісти наводять фотографії самої Анни в Instagram. На фотографіях можна розпізнати ту ж квартиру на Паддінгтон-стріт.
Правоохоронці зацікавилися
Спеціальна антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію про причетність мера Одеси Геннадія Труханова до злочинного угруповання, незаконного збагачення і володіння елітною нерухомістю в Лондоні, про що повідомляли в ЗМІ.
"І я, як прокурор, і детективи ознайомилися з матеріалами журналістського розслідування. Безумовно, вони обробляються, і в межах компетенції будуть перевірені в рамках досудового розслідування кримінальної справи", - сказав прокурор Валентин Мусіяка.
За його словами, до авторів розслідувань вже направлені запити про надання відповідних першоджерел або інших матеріалів, які стали приводом для розслідування і публікації.
"У випадку, якщо будуть підтверджені факти, що майно належить саме підозрюваному, то будуть вжиті заходи, передбачені статтею 170 КПК (Накладення арешту на майно)". Також він додав, що якщо будуть підстави вважати, нібито були факти незаконного збагачення або вчинення інших злочинів, то будуть прийматися рішення і щодо них.
Своєю чергою, в Національному антикорупційному бюро також підтвердили, що детективи вивчають опубліковані матеріали про нібито наявність у мера Одеси нерухомості у Великобританії і 24 квітня звернулися до авторів з проханням надати детективам будь-яку додаткову інформацію для подальшого вивчення.