ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

Обшук у ДФС Житомирської області: подробиці

Корреспондент.net, 6 червня 2018, 16:34
0
896
Обшук у ДФС Житомирської області: подробиці
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
У Генпрокуратурі розповіли подробиці обшуків у ДФС Житомирської області

Встановлено групу осіб, яка надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій.

 
Слідчі дії, які в середу, 6 червня, пройшли в приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів. Про це повідомили в Генеральній прокуратурі.
 
Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, яка за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.
 
За даними відомства, для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних фірм.
 
За період 2016 - 2018 років через конвертцентр пройшло більше 140 млн гривень.
 
"Встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області", - розповіли в ГПУ.
 
Під час обшуків у кабінетах керівництва ДФС вилучена документація, чорнові записи, комп'ютерна техніка та флеш-накопичувачі.
 
Крім цього, в одному з кабінетів були виявлені грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис гривень.
 
Раніше повідомлялося про обшуки в порту Південний.
 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтеся на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: ГенпрокуратураденьгиобыскГПУЖитомирская область
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах