Обшук у ДФС Житомирської області: подробиці

 

Слідчі дії, які в середу, 6 червня, пройшли в приміщенні Держфіскальної служби Житомирської області, пов'язані з розслідуванням діяльності конвертаційних центрів. Про це повідомили в Генеральній прокуратурі.

 

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, яка за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

 

За даними відомства, для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних фірм.

 

За період 2016 - 2018 років через конвертцентр пройшло більше 140 млн гривень.

 

"Встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області", - розповіли в ГПУ.

 

Під час обшуків у кабінетах керівництва ДФС вилучена документація, чорнові записи, комп'ютерна техніка та флеш-накопичувачі.

 

Крім цього, в одному з кабінетів були виявлені грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис гривень.

 

Раніше повідомлялося про обшуки в порту Південний.

 

---

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтеся на наш канал https://t.me/korrespondentnet