Фото: Корреспондент.net
СБУ провела обшуки в Києві та Сєвєродонецьку
Оперативники встановили, що на непідконтрольній частині Луганської області незаконно діє потужна фінансова установа.
Служба безпеки України викрила і заблокувала механізм фінансування сепаратистів ЛНР, через який вони отримали понад 170 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ в середу, 20 лютого.
Оперативники встановили, що на окупованій частині Луганської області діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконний переказ коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку. Фінансовий центр мав 20 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зловмисники здійснювали операції через Інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.
У банківських установах на підконтрольній території організатори установи відкрили майже п'ятдесят рахунків, доступ до яких мали через Інтернет-сервіси.
За даними СБУ, з отриманих за надання "послуг" грошей зловмисники регулярно платили податки в так званий "бюджет" ЛНР ".
Під час обшуків, проведених в Києві і Сєвєродонецьку, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, за якими в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам.
За даними Державної служби фінансового моніторингу України, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведених тільки через національну платіжну систему, перевищив 170 млн гривень.
Зараз заблоковані рахунки фізосіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій. Керівнику фінансової установи заочно оповіщено про підозру у вчиненні злочину за статтею про фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України (ч.3 ст.110-2 КК України).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконної фінансової діяльності.
Раніше СБУ викрила протиправну діяльність групи комерсантів, причетних до фінансового і матеріального забезпечення "ЛДНР".
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet