Нардеп стверджує, що гроші виводилися, коли банком керував Ігор Коломойський. При цьому застосовувалася "стандартна для олігарха схема розкрадання".
На рахунки студії Квартал 95 Володимира Зеленського вивели 41 млн доларів із ПриватБанку за часів Ігоря Коломойського. Про це повідомив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 1 березня.
"Весна покаже, хто де крав, говорите? 1 березня. Показуємо. Як $41 млн коштів вкладників ПриватБанку були виведені на рахунки коміків Кварталу-95 через кредитування пов'язаних з Коломойським компаній", - написав Ар'єв.
Він не назвав свої джерела, але подав номери контрактів і дати банківських трансферів. За словами нардепа, "сталося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією 6 млрд доларів коштів вкладників і грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під вагою піраміди, створеної власниками" .
"У 2012 році Приват видає кредити на суму понад 400 млн грн (курс долара - 8 грн) компаніям Реаліз Ойл і ТОВ ТД Карпатнафтотрейд, які входять у структуру групи Приват Коломойського. Через кілька секунд ці кошти виявляються на рахунку ПАТ Укртранснафта, менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", - пише нардеп.
Він зазначив, що керівником Укртранснафти в той час був Олександр Лазорко - керівник інших компаній групи Приват "і відомий" маніпуляціями з викачування технологічної нафти і її розміщенням на зберіганні на заводах групи Приват".
"Протягом кількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з Укртранснафти на рахунки компанії Transit SA в Кіпрському філії Банку, зареєстрованої в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) і Ігоря Суркіса (25%)", - заявляє Ар'єв.
Далі, за його словами, компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири "офшорки", зареєстровані на особи, які представляють інтереси Коломойського і є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн доларів "осідає" на компанії Godfrey Consulting Limited, яка зареєстрована на Сергія Мельника.
За словами нардепа БПП, це - ще один представник номінальних власників, який "володіє" більш як 40 компаніями, які мають рахунки в ПриватБанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради, пов'язаної компанії ТОВ ТК Приват ТВ Дніпро і директором ряду компаній групи Приват.
"Замаскувавши рух коштів через офшорки, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, зареєстрованих на учасників студії Квартал 95, а саме: Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефіра, Сергія Трофімова та Володимира Зеленського", - заявляє нардеп.
Далі, стверджує він, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами фінустанови, що унеможливлює їх подальше відстеження.
Протягом 2012 - 2016 років усі кошти вивелися на наступні компанії або рахунки фізосіб:
-
Dr. Robert Walz (DE)
-
Pinehill Investment Holdings Inc.
-
Lacront Unitrade Llp (Uk)
-
Piper Smith Watton Llp (Uk)
-
Candlewood Investments Limited
-
Triapos Limited, Cyprus
-
SHSN Limited, Belize
-
Atrazon Limited LTD, Cyprus
-
Maintrade Limited, Seychelles
-
Panevest End Co S.A., Panama
-
Aldorante Limited, Cyprus
-
Film Heritage Lnc, Belize
"Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги за контрактами". Також, відповідно до одного з призначень, 1,3 млн євро були спрямовані на купівлю нерухомості", - заявляє Ар'єв.
Він підкреслив, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".
"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх - кіпрської Aldorante Limited і Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно з декларацією кандидата. 41 млн доларів виводилися з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", - зазначив Ар'єв.
Напередодні він писав, що з 8 жовтня 2012 проект Студії Квартал-95 перемістилися з Інтера на канал 1+1.
"Через місяць ПриватБанк видає компанії Укртатнафта, яка перебувала під контролем Коломойського, кредит на 10 млн доларів", - заявляв Ар'єв.
"Один день - і кошти отримує компанія Transit SA. Вона зареєстрована в Швейцарії на імена власників Привату Коломойського і Боголюбова, а також Ігоря Суркіса. Після цього гроші роблять запаморочливі віражі по світу. Для маскування ці мільйони проганяють через рахунки кіпрського Приватбанку", - додав він.
"В результаті, понад 6 млн доларів опиняються на рахунках однієї кіпрської компанії. Вона називається Green Family Ltd (Зелена сім'я з обмеженою відповідальністю, в перекладі)", - стверджував нардеп.
"Тепер ви знаєте і про іншу, більшу суму. Це не на корпоративі у Суркіса за 100 тисяч неоподатковуваних доларів виступити. Тут все цікавіше", - пише вже сьогодні Ар'єв.
Раніше журналісти з'ясували, що
Володимир Зеленський має кінобізнес в Росії, хоча запевняв, що закрив його ще в 2014 році. Надходження на рахунки кінокомпанії Зеленського і його партнерів в Росії з 2014 до 2017 року склали понад 350 млн гривень. Також фірма
Грін Філмс, якою через кіпрську компанію володіє Зеленський, виграла конкурс на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з бюджету Росії.
Сам Зеленський у відеозверненні заявив на звинувачення журналістів, що у його компанії багато різних інтелектуальних прав, якими вона торгує з різними країнами, включаючи Росію.