RU
ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

В Україні блокували діяльність міжнародної "фінансової піраміди"

Корреспондент.net, 19 березня 2019, 15:25
1
457
В Україні блокували діяльність міжнародної  фінансової піраміди
Фото: пресс-центр СБУ
Функціонування "піраміди" завдало мільйонних збитків громадянам України і країн ЄС

СБУ блокувала діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди під виглядом інвесткомпанії Forex Trend Limited.

 
В Україні блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limited, функціонування якої завдало мільйонних збитків громадянам України і країн Європейського союзу. Про це у вівторок, 19 березня, повідомляє прес-центр СБУ.
 
Зокрема, оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limited, використовуючи попередньо створені сайти і нібито торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків у короткостроковій перспективі.
 
"За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 млн гривень. Фінансові ресурси виводилися зловмисниками через ланцюг товариств з ознаками фіктивності на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях і на приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України і Євросоюзу. Протиправно привласнені гроші легалізувалися шляхом придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС", - йдеться в повідомленні.
 
 
Зазначено, що правоохоронці провели обшуки в житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової угоди і їхніх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі і Харківській області.
 
"За результатами проведення слідчих дій співробітники СБУ вилучили документацію, фіктивні печатки і цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності, готівку, отриману від угод, коштовності, у тому числі золоті злитки, позолочений годинник, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї", - доповіли у відомстві.
 
Відомо, що на цей час учасникам угруповання оголошені підозри.
 
Раніше організатори фінансової піраміди виманили в українців 70 млн грн.
 
Також повідомлялося, що співробітники СБУ виявили в Дніпропетровській області багатомільйонну фінансову піраміду.
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet.
 
 
ТЕГИ: СБУденьгифотоспецслужбымошенничествомошенникифинансовая пирамидазадержание
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в соцмережах