Фото: пресс-служба СБУ
СБУ закрила фінансовий центр, який перевів у "ЛНР" 60 мільйонів гривень
СБУ заблокувала масштабний механізм фінансування сепаратистів. Незаконний фінансовий центр мав 10 відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів.
У Луганській області співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу викрили і заблокували масштабний механізм фінансування сепаратистів "ЛНР", повідомляє прес-служба відомства у вівторок, 9 липня.
Оперативники спецслужби встановили, що на тимчасово непідконтрольній частині області діє фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.
У Луганську фінансовий центр має десять відділень і розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники скоювали операції через інтернет-банкінг і перевозили готівку кур'єрами через лінію розмежування.
"Співробітники СБ України задокументували, що в трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори угоди відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси. За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, який переведений тільки через національну платіжну систему, перевищив 60 мільйонів гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально платили податки у так званий "бюджет ЛНР", - йдеться в повідомленні.
В рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу заблокували 30 рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.
Під час обшуків, проведених у Сєвєродонецьку і в Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, за якими в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур'єрам, а також комп'ютерна техніка з інформаціэю про звітність роботи нелегальної структури.