Національне антикорупційне бюро провело обшуки в приміщеннях автомобільної компанії Богдан Моторс, зокрема в спортивному клубі 5 елемент. Ці компанії пов'язують з колишнім президентом України Петром Порошенком.
Кримінальні справи проти колишнього президента України Петра Порошенка ростуть, як "гриби після дощу".
На цей раз активізувалося НАБУ, хоча раніше проблеми в ексглави держави були тільки з ДБР.
Корреспондент.net розбирався, чого в цих справах більше - політичного тиску чи реального складу злочину.
Обшуки НАБУ
Національне антикорупційне бюро провело обшуки в приміщеннях автомобільної компанії Богдан Моторс, зокрема в спортивному клубі 5 елемент.
"Слідча дія санкціонована і проводиться під час розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міноборони України і Генштабу ЗСУ України, які у 2015-2018 рр., на думку слідства, незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт і здійснили його закупівлю за завищеними цінами".
Розслідування детективи НАБУ ведуть з квітня 2018 року.
Іншої інформації правоохоронці не повідомляють через необхідність збереження таємниці слідства.
Елітний фітнес-клуб 5 елемент належить кільком акціонерним товариствам, а кінцевими бенефіціарами є Порошенко і його соратник, нардеп Ігор Кононенко.
Власниками приватного акціонерного товариства Автомобільна компанія Богдан Моторс є кілька фірм, закритих венчурних фондів і кіпрська компанія. Бенефіціар корпорації Богдан - колишній перший заступник секретаря РНБО, фігурант розслідування про розкрадання в Укроборонпромі і бізнес-партнер Порошенка Олег Гладковський, який офіційно придбав її у експрезидента у 2009 році.
Це не перший скандал з автомобілями Богдан для армії. У січні 2018 року волонтери повідомляли, що з 50 доставлених на фронт автомобілів Богдан-2251 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.
Пізніше повідомлялося, що структури Міністерства оборони самостійно закуповують запчастини і ремонтні послуги для санітарних автомобілів Богдан 2251.
Роттердам+
НАБУ провело обшуки і в центральному офісі інвестиційної групи ICU в Києві в рамках так званої справи Роттердам+.
Компанія заявляє, що раніше повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації і розцінює ці слідчі дії "не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст".
"Причиною цього тиску ICU бачить невдоволення нинішньою владою і її оточення реформами, проведеними їхніми попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU", - йдеться в заяві компанії 19 липня.
У ній вказується, що група працює в штатному режимі, проте в цьому випадку терпить супутній збиток, будучи суб'єктом економічної діяльності і не маючи ніякого відношення до політичних процесів у країні.
Згідно з повідомленням ICU, обшук проводиться в рамках так званої справи Роттердам+ - відкритого в березні 2017 року кримінального провадження стосовно посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення.
Інвестгрупа ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Під її управлінням перебувають активи в обсязі понад 500 мільйонів доларів.
Власником групи є її топменеджмент: керуючим партнерам Макарові Пасенюку і Костянтину Стеценкові належить відповідно 45,011005% і 44,992663% акцій, ще 9,996332% - ексміністру енергетики і вугільної промисловості Володимиру Демчишину.
Раніше співвласником і головою ради директорів групи була Валерія Гонтарева, яку, за пропозицією Порошенка, парламент ц червні 2014 року затвердив на посаді голови Національного банку.
Крім цього, деякий час в ICU працював Дмитро Вовк, який згодом очолив НКРЕКП.
Солом'янський райсуд Києва на початку 2018 року надав НАБУ доступ до документів ICU Investment Management Ltd. з купівлі в інтересах будь-яких осіб євробондів ДТЕК у період з березня 2015 року до квітня 2016 року і їхнього продажу з квітня 2016-го до кінця 2017 року.
"Під час досудового розслідування встановлено, що компаніями - ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. і Global Opportunities Fund SPC Ltd., що входять до групи ICU, де раніше працював голова НКРЕКП, - у період з вересня 2015 року до травня 2016 року на Ірландській фондовій біржі здійснювалася купівля цінних паперів, емітентом яких є DTEK Finance plc", - зазначено в судових матеріалах.
За даними НАБУ, після прийняття НКРЕКП формули Роттердам+ вартість куплених ICU євробондів ДТЕК зросла на 60%.
У ICU спростовують усі звинувачення і заявляють: усі операції були ринковими і були здійснені в повній відповідності із законодавством.
Що відповіли в Порошенка
У партії Європейська солідарність Петра Порошенка заявили, що антикорупційні органи не повинні брати участь у "брудних політичних іграх".
"В останній день перед виборами Україна спостерігає за зрежисованим спектаклем, який має на меті дискредитацію нашої політичної сили і її лідера. Наголошуємо, що слідчі дії не мають ніякого відношення ні до Європейської солідарності, ні до Петра Порошенка. Причому це відбувається в присутності телекамер, які, очевидно, потрібні для організації політичної картинки", - заявили в партії.
У партії вважають, що обшуки напередодні виборів є "виключно брудною політичною технологією, спрямованою проти партії".
Гряде арешт активів?
19 липня в ЗМІ також з'явилася інформація, що в Офісі президента Володимира Зеленського домагаються арешту майна Петра Порошенка.
За даними джерела видання theБабель, голова Офісу президента Андрій Богдан в останні тижні регулярно дзвонить у ГПУ, умовляючи генпрокурора Юрія Луценка ініціювати подібний арешт.
При цьому, як зазначає видання, Луценко нібито відмовляється. Він аргументує це тим, що свого часу відмовився накласти арешт на активи медіагрупи 1+1, коли таких дій чекала від ГПУ колишня влада.
Сам Луценко у відповідь на прохання прокоментувати своє спілкування з Богданом відповів журналістам видання: "Часто спілкуюся. У службових питаннях. Переважно відповідаю на питання про стан того чи іншого кримінального провадження. Чи часто говорю ні? Буває".