Фото: СБУ Facebook
У затриманих вилучили велику суму
У затриманих контрабандистів працівники Служби безпеки виявили майже $600 тис. і €235 тис.
СБУ припинила діяльність міжнародного угруповання, яке фінансувало незаконні операції з придбання в Україні товарів військового призначення для реалізації в Ірані, пише прес-центр відомства в четвер, 26 грудня.
"Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів. Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН №2231 від 20.07.2015", - йдеться в повідомленні.
Фінансування махінацій проводилося за допомогою фірм з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Крім того, зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів і переведення в готівку коштів поза контролем органів фінансового моніторингу.
"За інформацією спецслужби, протиправна діяльність є частиною неофіційної фінансово-розрахункової системи "хавала", яка є незаконною альтернативою офіційним платіжним системам", - зазначили у відомстві.
Під час обшуків за місцями функціонування так званих бек-офісів "хавали" і проживання зловмисників у Київській і Дніпропетровській області, правоохоронці вилучили фінансову документацію, печатки та бланки закордонних суб'єктів господарювання, ключі доступу до систем клієнт-банк, обчислювальну техніку, матеріальні та оптичні носії інформації та мобільні пристрої.
Також правоохоронці виявили гроші в сумі майже $600 тис. і €235 тис.
Триває слідство за статтями про скоєння злочинів організованою групою, контрабанду, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст 209.
Вирішується питання про накладення арешту на отримані кошти.