Співробітники СБУ заблокували карткові рахунки, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.
Правоохоронці блокували масштабний механізм фінансування сепаратистів "ЛНР", до якого виявилася причетна керівник київського відділення одного з комерційних банків. Про це
повідомляє СБУ в п'ятницю, 6 березня.
Встановлено, що група жителів окупованих територій створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр", що забезпечувала проведення в "ЛНР" операцій поповнення та зняття коштів із банківських платіжних карт України та Росії, а також валютно-обмінних операцій.
Для роботи відділень було залучено майже 300 осіб, а для забезпечення їх діяльності використовувалися понад 100 гаманців платіжних систем Росії і більш ніж тисяча карток українських банків.
З отриманого прибутку зловмисники платили "податки" у так звані держоргани "ЛНР". Потім кошти йшли на фінансування "МГБ ДНР" і утримання підрозділів сепаратистів. Правоохоронці заблокували карткові рахунки, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.
Відзначається, що незаконній діяльності сприяла керівник київського відділення одного з комерційних банків. У період з 2018 року вона незаконно проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", в тому числі, сепаратистів, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.
"Керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який знаходиться на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про фінансування дій, скоєних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України ( ч. 1 ст. 110-2 КК України", - додали в СБУ.