RU
 

У банку Києва виявили посібницю сепаратистів "ЛНР"

Корреспондент.net,  6 березня 2020, 18:08
1
1248
У банку Києва виявили посібницю сепаратистів  ЛНР
Фото: СБУ
Частина вилучених грошей

Співробітники СБУ заблокували карткові рахунки, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.

 
Правоохоронці блокували масштабний механізм фінансування сепаратистів "ЛНР", до якого виявилася причетна керівник київського відділення одного з комерційних банків. Про це повідомляє СБУ в п'ятницю, 6 березня.
 
 
Встановлено, що група жителів окупованих територій створили псевдофінансову установу "Перший комерційний центр", що забезпечувала проведення в "ЛНР" операцій поповнення та зняття коштів із банківських платіжних карт України та Росії, а також валютно-обмінних операцій.
 
Для роботи відділень було залучено майже 300 осіб, а для забезпечення їх діяльності використовувалися понад 100 гаманців платіжних систем Росії і більш ніж тисяча карток українських банків.
 
З отриманого прибутку зловмисники платили "податки" у так звані держоргани "ЛНР". Потім кошти йшли на фінансування "МГБ ДНР" і утримання підрозділів сепаратистів. Правоохоронці заблокували карткові рахунки, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.
 
Відзначається, що незаконній діяльності сприяла керівник київського відділення одного з комерційних банків. У період з 2018 року вона незаконно проводила для клієнтів "Першого комерційного центру", в тому числі, сепаратистів, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.
 
"Керівнику одного з відділень "Першого комерційного центру", який знаходиться на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею про фінансування дій, скоєних з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України ( ч. 1 ст. 110-2 КК України", - додали в СБУ.
 
 
Раніше СБУ задокументувала механізм прихованого фінансування Росією сепаратистів "ЛНР", для якого було залучено банківську установу з Південної Осетії.
 
Також повідомлялося, що бізнесмен отримав термін за фінансування сепаратистів "ДНР". Він не тільки щорічно перераховував до бюджету сепаратистів майже 11 млн гривень, а й поставляв продовольчі набори для потреб "Макіївської міської адміністрації "ДНР".
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: банкиКиевбанкСБУфотоЛуганская областьсепаратисты
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі