В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників

 

Служба безпеки України блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 млн доларів більш як 600 тисяч вкладників. Про це повідомляється на сайті спецслужби у четвер, 27 серпня.

 

"Співробітники СБ України задокументували, що до організації фінансової схеми причетні більше 20 осіб, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

 

Зазначено, що з 2019 року організатори "піраміди" придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів кожен, а також коштовності і різну нерухомість.

 

Сьогодні правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.

 

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених статтями про вчинення злочину групою осіб, фінансове шахрайство і відмивання доходів (ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.3 ст. 209 КК України).

 

 

Раніше повідомлялося, що співробітники кіберполіції виявили фінансову піраміду в інтернеті. Її організатори привласнили гроші вкладників у сумі понад 8 млн гривень.

 

Також повідомлялося, що шахраї через підставні сайти виманили 1,5 млн гривень у покупців за неіснуючі товари.

 

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet