RU
 

У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень

Корреспондент.net,  20 листопада 2020, 14:19
0
299
У Слов янську конвертцентр  відмив  1,5 млрд гривень
Фото: СБУ
В офісі конвертаційного центру знайшли документи, чорнові записи та майже 60 печаток фіктивних фірм

Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.

 
У Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь понад 1,5 млрд гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України в п'ятницю, 20 листопада.
 
Зазначається, що незаконний бізнес у Слов'янську організувала група місцевих комерсантів. Вони використовували конвертаційний центр для власних експортних операцій, у тому числі незаконних, і "мінімізували" податки іншим бізнесменам регіону.
 
Ділки протягом 2019-2020 років через підконтрольні підприємства штучно формували фіктивний податковий кредит. Вони підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 300 млн гривень.
 
В офісі центру знайшли документи, чорнові записи, майже 60 печаток фіктивних фірм, що підтверджують проведення протиправних оборудок.
 
Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків, зборів, а також зловживання владою або службовим становищем (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України). Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної діяльності.
 
Раніше в Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з оборотом 15 млрд гривень. Організатори схеми зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: бюджетналогиСБУбизнесДонецкая областьдонбассСлавянскконверты
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі