Фото: СБУ
В офісі конвертаційного центру знайшли документи, чорнові записи та майже 60 печаток фіктивних фірм
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
У Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь понад 1,5 млрд гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України в п'ятницю, 20 листопада.
Зазначається, що незаконний бізнес у Слов'янську організувала група місцевих комерсантів. Вони використовували конвертаційний центр для власних експортних операцій, у тому числі незаконних, і "мінімізували" податки іншим бізнесменам регіону.
Ділки протягом 2019-2020 років через підконтрольні підприємства штучно формували фіктивний податковий кредит. Вони підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю. Внаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 300 млн гривень.
В офісі центру знайшли документи, чорнові записи, майже 60 печаток фіктивних фірм, що підтверджують проведення протиправних оборудок.
Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за статтями про ухилення від сплати податків, зборів, а також зловживання владою або службовим становищем (ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України). Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної діяльності.