Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень

 

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру, обіг якого становив мільярд гривень. Про це повідомляє СБУ в п'ятницю, 18 грудня.

 

За даними слідства, схему організував місцевий комерсант. Він пропонував клієнтам послуги з виведення грошей через фіктивні фірми з формуванням штучного податкового кредиту, а частину грошей переводити в готівку.

 

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень. Також правоохоронці провели 13 обшуків в офісах і за місцями проживання фігурантів, у тому числі і в приміщенні податкової служби.

 

Під час обшуків вилучили 230 тисяч євро, майже 4 млн гривень, більше 220 тисяч доларів, більше 20 тисяч фунтів стерлінгів, а також комп'ютерну техніку та чорнову бухгалтерію.

 

Порушено кримінальну справу за чотирма статтями Кримінального кодексу України, в тому числі про ухилення від сплати податків, зборів, а також зловживання владою або службовим становищем (ст. 28, 209, 212 і 364).

 

 

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь більше 1,5 млрд гривень.

 

Також у Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з обігом у 15 млрд гривень.

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet