Фото: Слово и Дело
Останній обшук у рамках справи відбувся 16 лютого
Докази незаконної діяльності більше 20 компаній вдалося отримати в результаті 39 обшуків.
Правоохоронці викрили в Одеській області схему необгрунтованого повернення 674 млн гривень податку на додану вартість компаніям, задіяним в корупційній схемі із імпорту та розмитнення товарів. Про це повідомляється
на сайті НАБУ в п'ятницю, 19 лютого.
Відзначається, що докази незаконної діяльності більше 20 компаній, які належали одній групі осіб, вдалося отримати в результаті 39 обшуків у складських приміщеннях, які провели протягом грудня 2020 року - лютого 2021. Останній обшук відбувся 16 лютого.
"Зазначені компанії імпортували і продавали товари в Україні, проте не відображали відповідні відомості в податковому обліку. Як встановило слідство, ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи в податкові органи завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і перебувають на зберіганні", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило не тільки відсутність на складах товарів, які за документами повинні перебувати там на зберіганні, а й взагалі, непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів. У зв'язку з цим, зафіксовано відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ.
Епізод, у рамках якого вдалося запобігти втраті 674 млн гривень з бюджету, детективи розслідують із серпня 2020 року.
Після першої хвилі обшуків у кінці 2020 року одна з компаній відмовилася від бюджетного відшкодування на 87 млн гривень.
Зараз триває розслідування в цьому, а також в низці інших проваджень за фактами зловживань при ввезенні та розмитненні товарів в Україні.
Раніше повідомлялося, що податківці під час обшуку
у зернотрейдерів знайшли понад 50 млн гривень готівкою. Менеджери ряду великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.