Фото: СБУ
Правоохоронці вилучили фінансову документацію і "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних операцій
Схему налагодив менеджмент однієї з продовольчих компаній у Черкасах. В угоді були задіяні три "фірми-прокладки".
Співробітники СБУ заблокували схему незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на суму більш ніж 8 млн гривень. Про це повідомляється на сайті спецслужби в п'ятницю, 26 лютого.
Слідчі встановили, що налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній. В угоді були задіяні три "фірми-прокладки", зареєстровані в різних регіонах. Через фіктивні безтоварні операції продукцію нібито передавали на переробку комерційній структурі, яка входить в один з найбільших агрохолдингів України.
Отримавши відповідні сертифікати від структур агрохолдингу, черкаська компанія експортувала продукцію.
Під час обшуків в офісах в різних регіонах України правоохоронці вилучили фінансову документацію, зразки штампа виробника м'ясної продукції, "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних операцій.
У рамках кримінального провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.3 ст.191 КК України) проводяться слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми.
Також повідомлялося, що податківці під час обшуку
у зернотрейдерів знайшли понад 50 млн гривень готівкою. Менеджери ряду великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.