RU
 

В Україні заблокували незаконну схему відшкодування ПДВ

Текст: ,  26 лютого 2021, 15:44
0
503
В Україні заблокували незаконну схему відшкодування ПДВ
Фото: СБУ
Правоохоронці вилучили фінансову документацію і "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних операцій

Схему налагодив менеджмент однієї з продовольчих компаній у Черкасах. В угоді були задіяні три "фірми-прокладки".

 
Співробітники СБУ заблокували схему незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на суму більш ніж 8 млн гривень. Про це повідомляється на сайті спецслужби в п'ятницю, 26 лютого.
 
Слідчі встановили, що налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній. В угоді були задіяні три "фірми-прокладки", зареєстровані в різних регіонах. Через фіктивні безтоварні операції продукцію нібито передавали на переробку комерційній структурі, яка входить в один з найбільших агрохолдингів України.
 
Отримавши відповідні сертифікати від структур агрохолдингу, черкаська компанія експортувала продукцію.
 
Під час обшуків в офісах в різних регіонах України правоохоронці вилучили фінансову документацію, зразки штампа виробника м'ясної продукції, "чорну" бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних операцій.
 
У рамках кримінального провадження за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.3 ст.191 КК України) проводяться слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної схеми.
 
 
Раніше в Одеській області розкрили корупційну схему повернення ПДВ на 674 млн гривень. Докази незаконної діяльності понад 20 компаній вдалося отримати в результаті 39 обшуків.
 
Також повідомлялося, що податківці під час обшуку у зернотрейдерів знайшли понад 50 млн гривень готівкою. Менеджери ряду великих компаній закуповували сільгосппродукцію у приватних підприємців за готівку для ухилення від сплати податків.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: налогиСБУфотоНДСЧеркассы
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua