Зловмисники за фальшивими документами отримували гроші з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Таким чином було вкрадено мільйони гривень, які прямували на фінансування кримінальних структур.
У Вінниці правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання грошей з бюджету, які йшли на фінансування криміналітету. Про це в п'ятницю, 12 березня, повідомляє прес-служба поліції області.
Зазначається, члени організованої злочинної групи шахрайським шляхом привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів.
"Злочинна угода полягала в тому, що на підставі підроблених документів зловмисники за допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за істинних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Надалі, за наявною інформацією, присвоєні злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів пішли на фінансування криміналітету", - повідомили в поліції.
Поліція провела обшуки за місцем проживання фігурантів у Вінниці та Києві. Вилучили гроші і речові докази злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, флеш накопичувачі, банківські картки та інше.
Зазначається, що серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них - громадянин Росії.
Учасникам групи оголошено про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою. Їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що в Києві банда викрала і катувала іноземця. Зловмисники отримали від потерпілого $40 доларів і стали вимагати у нього вже $100 тисяч.
Нагадаємо, в МВС повідомили про новий вид шахрайства в мережі. Зловмисники використовують для своїх шахрайських схем месенджер Telergam.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet