Нелегальний бізнес організували двоє громадян України та іноземець. Слідчі дії за фактом злочину тривають.
Правоохоронці припинили діяльність підпільного телекомунікаційного центру. Організатори привласнювали кошти українців та іноземців під виглядом участі в міжнародних інвестиційних проектах. З початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників. Про це в четвер, 3 червня, повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначається, що нелегальний бізнес організували двоє громадян України і іноземець. Вони розробили і адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах і криптовалютних проектах. Вони також створили мережу так званих фішингових вебресурсів - копій сайтів міжнародних інвесткомпаній.
Потенційних інвесторів організатори заманювали на підконтрольні ресурси через ботмережу рекламних акаунтів в популярних соцмережах. Потім зловмисники втручалися в роботу систем електрозв'язку і дзвонили "жертвам" з підмінених іноземних номерів телефонів. Вони виманювали гроші нібито для інвестицій і привласнювали їх.
"Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалюти, електронних систем і банківських карт. Рахунки були оформлені на так званих "грошових мулів" - людей, банківські картки яких є "транзитними" для привласнених коштів", - йдеться в повідомленні СБУ.
Зловмисники також заробляли на наданні послуг "аутсорсу" іншим шахрайським проектам. Задокументовано, що до угоди організатори залучили понад 100 найманих працівників.
Під час обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої; зразки програмного забезпечення, що використовуються для привласнення коштів і виведення їх на криптогаманці; інші докази протиправної діяльності.
Слідчі дії за фактом злочину тривають.
Як повідомлялося раніше, в Дніпропетровській області викрили інтернет-шахраїв, які викрадали гроші в іноземців за допомогою фішингу.
В Україні шахраї через фінансову піраміду обдурили 55 тисяч осіб
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet