Фото: СБУ
СБУ продовжує викривати шахрайство фінансової піраміди B2B Jewelry
Представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry. Про це повідомляє прес-центр
СБУ.
Співробітники СБУ задокументували нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини з магазинів мережі. Чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.
"Представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні спецслужби.
Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди і в магазинах B2B Jewelry. Вони проведені на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
У ході проведення обшуків вилучено документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну для слідства інформацію, майно, в тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, їх приміщення опечатані, як це передбачає КПК України.
Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.