Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
До операції причетні посадові особи одного з профільних держпідприємств
Щоб легалізувати отримані надлишкові кошти, зловмисники перераховували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм.
В Україні викрито злочинну схему привласнення коштів на ліквідацію та реструктуризацію неробочих державних шахт. Про це в п'ятницю, 30 липня,
повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Зазначається, що до операції причетні посадові особи одного з профільних державних підприємств і комерційних структур, частина з яких є фіктивними.
Кошти з державного бюджету виділялися на ліквідацію, реструктуризацію державних шахт, експлуатація яких припинена. Роботи виконували "свої" товариства. При цьому ціни на товари і надані послуги були завищені, а підрядні організації отримали оплату за роботи, які фактично не виконувалися, або ж були виконані не в тому обсязі, як передбачено договорами.
"Протягом 2019-2021 років на проведення робіт з ліквідації та реструктуризації шахт тільки двом товариствам-підрядникам було перераховано понад 160 млн грн. Щоб легалізувати отримані надлишкові кошти, зловмисники перераховували їх на рахунки підконтрольних фіктивних фірм", - йдеться в повідомленні.
У четвер, 29 липня, слідчі і оперативники провели санкціоновані обшуки на території Києва, Волинської, Львівської та Донецької областей: в офісах державного підприємства та його відокремлених підрозділів, а також у контрагентів і в приміщеннях організаторів злочинної схеми. Вилучили документацію і чорнові записи, електронні носії інформації.
За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачено покарання - позбавлення волі на термін від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Слідство триває. Встановлюється сума завданих збитків.