Фото: gp.gov.ua
Один з підозрюваних у шахрайстві
Зловмисники підробили документи і перевели на свій рахунок 33 млн грн, а на рахунок нотаріуса, який допомагав їм, - решту суми.
Співробітники Харківської обласної прокуратури затримали трьох громадян, яких підозрюють в особливо великому шахрайстві. Вони за підробленими документами зняли з банківського рахунку бізнесвумен 36 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 4 серпня 2021 року з особового банківського рахунку співвласниці одного з харківських приватних сільськогосподарських підприємств було знято понад 36 млн грн, хоча жодних дій щодо руху коштів жінка не здійснювала. У відділенні банку їй повідомили, що гроші списані в рамках виконавчого провадження на підставі постанови, що надійшла від приватного виконавця", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що чоловік, якого бізнесвумен навіть не знає, надав приватному виконавцю підроблений виконавчий напис. Документ був завірений одним з київських нотаріусів, який був раніше оголошений в розшук.
Згідно з документом, в 2019 році підприємниця нібито уклала договір позики на 36 млн гривень з цим громадянином. Жінка ж стверджувала, що на той момент перебувала в Німеччині.
"На підставі підробленого договору позики, приватний виконавець відкрив виконавче провадження і надав до фінансової установи документи для списання коштів з рахунку. Таким чином людина на свій рахунок отримала 33 млн грн, а інша частина була переведена на рахунок приватного виконавця як винагорода", - додали в прес-службі відомства.
Один із зловмисників був затриманий в четвер, 5 серпня, коли спробував зняти гроші в одному зі столичних банкоматів. Також правоохоронці затримали ще двох його спільників.
Громадянин, який намагався зняти кошти з рахунку, в 2014 році був умовно-достроково звільнений від відбування покарання за умисне вбивство. А в 2020 році його знову засудили - вже за незаконний обіг наркотичних засобів.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання їм запобіжного заходу.
Раніше стало відомо, що під Києвом "черниці" вкрали у пенсіонерки тисячі доларів. Шахрайки переконали бабусю, що на неї накладено псування, а тому запропонували за грошову винагороду допомогти.
До цього повідомлялося, що в Києві викрито кібер-угруповання, яке привласнило мільйони гривень. Нелегальний бізнес організували двоє громадян України і іноземець. Вони привласнили майже 9 млн грн вкладників.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet