На Харківщині фіскали заарештували мільйон доларів у громадянина

У Харківській області Податкова і Фіскальна служби наклали арешт на суму понад 26 млн грн, оскільки їх власник не зміг довести походження коштів - він придбав авто і земельні ділянки, витрати на які значно перевищили його доходи. Про це в понеділок, 27 вересня, повідомила Державна податкова служба.

 

Як з'ясували фахівці підрозділу з боротьби з відмиванням злочинних доходів, громадянин придбав низку автомобілів та земельних ділянок на загальну суму понад 20 млн грн.

 

При цьому вироблені витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, кажуть в ДПС.

 

На грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт, досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

 

Раніше повідомлялося, що в Києві фіскали вимагали $ 12 тисяч за непроведення обшуків.

Також в Києві виявили схему з ухилення від сплати податків 2,5 млрд гривень. Чиновники податкової служби вступили в змову з представниками комерційних структур, що займаються реалізацією підакцизної продукції.

 

 

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet