Фото: Укрэксимбанк
В Укрексімбанку заявили, що Сергій Брюховецький успішно пройшов перевірку
Позичальник Сергій Брюховецький має статус внутрішньо переміщеної особи, а також бізнес на непідконтрольній території Донбасу.
Державний Укрексімбанк у квітні 2021 року видав кредит у сумі 60 млн доларів на купівлю ТРЦ Sky Mall. Саме про цей кредит запитували журналісти проекту
Схеми під час інтерв'ю, яке
завершилося нападом на них, повідомляє
Інтерфакс-Україна в четвер, 7 жовтня.
Відзначено, що Укрексімбанк не виявив фактів фінансування тероризму під час видачі цього кредиту в $ 60 млн компаніям, бенефіціаром яких є громадянин України зі статусом внутрішньо переміщеної особи Сергій Брюховецький. Про це розповів т.в.о. голови правління банку Сергій Єрмаков.
"На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC, в рамках якої банк не виявив інформацію, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і проваджень у зв'язку з фактом володінь частками в компанії, зареєстрованими, в тому числі, на непідконтрольних територіях", - повідомив він.
Для роз'яснень банк отримав згоду клієнта на розкриття інформації, яка може становити банківську таємницю, додав Єрмаков.
За даними банку, в рамках перевірки позичальника було виявлено, що Брюховецький володіє корпоративними правами трьох компаній, які є зареєстрованими на непідконтрольній Україні території: ТОВ Горспецліфт (50%, Горлівка), ТОВ Дікон (24%, Бахмут), ТОВ Спецреммаш (16,6%, Горлівка). Він також володів 45% ТОВ Східний Донбас (Горлівка), яке припинило свою діяльність у 2011 році.
Як повідомив Єрмаков, у квітні 2021 року Укексімбанк надав кредит у розмірі $ 60 млн компаніям ТОВ Оптова мережа 2011 і ТОВ Славіан, бенефіціаром яких є Брюховецький. Кредит було видано для придбання корпоративних прав і завершення угоди з купівлі ТРЦ Sky Mall в Києві. Загальна сума реалізації покупки - $ 80 млн.
Зокрема, $ 39 млн кредиту направлено на рефінансування кредитних зобов'язань ТОВ Оптова мережа 2011 у двох українських і одному європейському банку. Ще $ 21 млн направлено на завершення угоди придбання ТРЦ Sky Mall. Крім того, Брюховецький вніс $ 20 млн за рахунок власних коштів і коштів пов'язаної компанії - ТОВ Скай Фінанс.
"На вимогу банку позичальник надав висновки професійних юристів, в тому числі британського, зареєстрованого в Solicitors Regulation Authority, про врегулювання корпоративного конфлікту і судових позовів. Наявність арбітражного рішення в справі естонського бізнесмена Тедера Гіллара не ставила під загрозу право власності позичальників на ТРЦ Sky Mall", - відзначив Єрмаков.
За його словами, в заставі за кредитом знаходиться весь комплекс споруд і приміщення паркінгу ТРЦ Sky Mall. Крім того, банк отримав поручительство Брюховецького.
Єрмаков також підкреслив, що рух грошових коштів за кредитами здійснювався виключно між рахунками позичальників в Укрексімбанку й інших українських банків.
Конфлікт навколо ТРЦ Sky Mall триває з 2013 року. У травні 2021 року естонські акціонери Arricano Real Estate Plc (Кіпр), керуючої компанії і девелопера ТРЦ в Україні, направили Президенту і Мін'юсту повідомлення про інвестиційний спір з вимогою відшкодування $ 750 млн через втрату столичного ТРЦ Sky Mall, де компанії належать 49,9%.
Нагадаємо, президент Естонії
Керсті Кальюлайд радить не інвестувати в Україну. Політик відзначила, що реформа правосуддя в Україні не демонструє прогресу. Хоча президент відзначила, що цінує те, чого досягла Україна. Вона визнала, що непросто одночасно проводити економічні реформи і вести війну.