Викрито шахраїв, які підробили дозвіл СБУ на ведення бізнесу

 

Правоохоронці викрили зловмисників, які підробили і намагалися використати "документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ", щоб "розморозити" раніше заблоковані фіктивні підприємства. Про це в середу, 12 січня, повідомляє прес-служба СБУ.

 

Зазначається, що зловмисники намагалися в такий спосіб відновити роботу конвертаційного центру, який щомісяця завдавав держбюджету збитків на 20 млн грн.

 

Цей конвертаційний центр надавав "послуги" з формування фіктивного ПДВ і мінімізації податків через оформлення неіснуючих господарських операцій. Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до списку ризикових підприємств.

 

Одному з фігурантів повідомлено про підозру за ст. 358 ККУ - підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів.

 

"Пізніше організатори угоди намагалися "розблокувати" діяльність конвертаційного центру. Для цього підробили документи СБУ і надали їх в регіональний підрозділ податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств", - йдеться в повідомленні.

 

За даними слідства, незаконну діяльність організували керівники кількох комерційних структур. Для проведення угод ділки вносили недостовірні відомості до звітної документації і в Єдиний реєстр податкових накладних.

 

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників правочину.

 

Одному з фігурантів повідомлено про підозру // Фото: СБУ

 

 

Раніше повідомлялося, що викрили банду аферистів, яка використала реквізити рахунків громадян ЄС.

 

У Вінниці затримали угруповання шахраїв

 

Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet