"Фінцентр" у Луганську сім років сплачував податки до "бюджету ЛНР" - СБУ

Служба безпеки України викрила та заблокувала механізм фінансування окупаційних "органів влади" в ОРДЛО. "Фінансовий центр" організував у 2015 році підприємець із Луганська. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

 

"Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка "спеціалізувалась" на незаконному переказі коштів на підконтрольну українській владі територію та назад. За неповні сім років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему склав 87 млн ​​гривень", - йдеться в повідомленні.

 

Клієнти платили за кожну операцію до 7%, з яких ділки відраховували податки до "бюджету ЛНР".

 

Організував тіньову фінустанову підприємець із Луганська майже сім років тому.

 

"Фінансовий центр" надавав клієнтам послуги з переведення в готівку коштів з карт українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій, зазначили в СБУ.

 

У ході обшуків було вилучено понад 300 банківських карток клієнтів-"переселенців", які проживають або вже померли в ОРДЛО; комп'ютерна техніка та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності; чорна бухгалтерія; готівка у різній валюті, загальна сума яких становить майже шість мільйонів гривень.

 

Співробітники СБУ організатора "фінансового центру" затримали.

 

Поки що йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України) КК України. За рішенням суду його взяли під варту.