Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які у підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб близько 100 млн грн кожен.
Повідомлені про підозру в ухиленні від сплати податків бізнес-спільники колишнього глави МВС України Захарченка. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Одним із таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, отриманого злочинним шляхом через банківські установи. До схеми причетний і колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.
Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які у підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб близько 100 млн грн кожен.
"Платежі оформлялися нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частина цих коштів була спрямована на рахунки спільників Захарченка та передана замовнику готівкою", - йдеться у повідомленні.
Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб у сумі 68 млн грн, через що місцеві бюджети різних рівнів недоотримали великі суми.
Чотирьом спільникам Захарченка повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України).
Кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. Справа щодо самого колишнього міністра розслідується НАБУ.
Раніше співробітники Державного бюро розслідувань викрили багатомільйонну схему розкрадання майна профспілкових організацій.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet