Фото: npu.gov.ua
На майно зловмисника накладено арешт
Власник групи компаній через офшорні компанії здійснював купівлю-продаж сільськогосподарської техніки з Росії та Білорусі всупереч торговому ембарго.
На Київщині кіберполіція викрила власника української групи компаній, який купував у Білорусі та РФ сільськогосподарську техніку, незважаючи на повне торгове ембарго.
Зазначається, що товари потрапляли до України через Європу завдяки "компаніям-прокладкам".
"61-річний фігурант, який є одним із кінцевих бенефіціарів групи компаній, порушив заборону імпорту на митну територію України товарів з Росії. Через офшорні компанії здійснювалася купівля-продаж сільськогосподарської техніки з Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на майно зловмисника накладено арешт, у тому числі на банківські рахунки, де сумарно було близько трьох мільйонів доларів, корпоративні права, 18 земельних ділянок, 26 нежитлових приміщень, приватні будинки та квартири, елітні автомобілі та інше.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.