Текст: Катя Юськів,
4 листопада 2022, 13:01
Фото: Пресс-служба Верховной Рады
Рішення ухвалено на засіданні 4 листопада
Закон передбачає захист української фінансової системи від дій росіян та резидентів держави-агресора.
Верховна Рада у п'ятницю, 4 листопада, у цілому прийняла законопроект №8008 для захисту фінансової системи України від дій РФ. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Документом передбачено:
-
недопущення до управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ;
-
розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов'язана з нею;
-
встановлення обов'язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати до Держфінмоніторингу про порогові операції із суб'єктами, пов'язаними з Росією.
Як зазначив Железняк, Рада у другому читанні прийняла поправки 16, 19 та 22, які скоротили термін статусу ПЕП (політично значущі особи) з довічного до трьох років після посади.
"До другого читання прибрали правку, коли до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)", - уточнив нардеп.
Нагадаємо, під час вчорашнього засідання Рада підвищила податки для валютних обмінників.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet