Фото: dbr.gov.ua
Злочинці надавали кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповували золото та дорогоцінні вироби
ДБР затримало власника донецьких ломбардів, який із Києва дистанційно фінансував терористичну організацію "ДНР".
Співробітники ДБР повідомили про підозру власнику мережі ломбардів у Донецьку. Він після 2014 року виїхав до Києва, але продовжував дистанційно вести комерційну діяльність на тимчасово окупованій Росією території Донбасу. Про це
повідомляє прес-служба ДБР.
Зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки, підтримував та розширював цей бізнес.
Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному місцевому банку терористам. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці Росії.
Жінка разом із спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не враховувала, але поповнювала касу так званого казначейства ДНР.
Протягом 2015 - 2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 млн грн до бюджету терористичної організації.
Чоловіку повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 258-2 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до протиправної схеми.
Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.