Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва
Слідчі розслідують участь окремих будівельних компаній Києва у легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб.
Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному із депутатів Верховної Ради від забороненої партії ОПЗЖ. Про це
повідомляє прес-служба СБУ.
На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів на користь колишніх депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян Росії та РБ, до яких було застосовано санкції РНБО, країн ЄС та США.
Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацію всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовують зловмисники. Зокрема, йдеться і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що завдають шкоди державній безпеці.
Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки на місцях проживання посадових осіб та в офісах будівельних компаній.
Слідчі дії проводилися за такими статтями Кримінального кодексу України:
-
ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
-
ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Слідчі дії співробітники СБУ проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування продовжується.