Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн.
Співробітники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку, бенефіціарним власником якого є громадянин Росії, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Слідчі дії проводилися для перевірки інформації про правомірність отримання та використання банком фінансових преференцій у сумі понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій. Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та більш ніж в 5,5 рази перевищує розмір статутного капіталу установи", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ДБР перевіряє інформацію про причетність високопосадовців та депутатів РФ до скоєння воєнних злочинів на території України, зокрема через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.
У ДБР нагадують, що 11 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи, підконтрольні чиновникам та депутатам РФ.
Зокрема, йдеться про частки у статутних капіталах Житомиробленерго (95,54%) Херсонобленерго (99,99%, Кіровоградобленерго (72,9%) Чернівціобленерго (96,78) %) та Рівнообленерго (93,24%). Ці частки у різних пропорціях належать ТОВ НД Груп Менеджмент, а також нідерландським НД Енерджі Інтернешнл Н.В. та Washington Holdings B.V., об'єднаних у групу VS Energy.
Рішенням РНБО від 19 жовтня 2022 року застосовано санкції щодо Євгена Гінера терміном на 10 років.
Нагадаємо, у листопаді минулого року СБУ провела обшук у компанії російських олігархів VSEnergy.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet