Фото: СБУ
СБУ провела обшуки за адресами проживання фігурантів, в офісах і на виробничих потужностях
Для реалізації оборудки на сотні мільйонів її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації, встановила спецслужба.
Керівники Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго, привласнили майже 400 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє СБУ у четвер, 29 червня.
"Викрито шість посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн гривень", – йдеться у повідоменні.
За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю. Вони продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 гривень. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.
Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.
Експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.
Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.
На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
-
привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн (ч.5 ст.191 ККУ);
-
легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст.209 ККУ).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.
Нагадаємо, у березні господарський суд Києва ухвалив рішення заарештувати активи Костянтина Жеваго у рамках справи про відшкодування збитків на суму майже 46 млрд гривень.
Також відомо, що наприкінці 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. Але у березні стало відомо, що Франція відмовила в екстрадиції бізнесмена.
У травні ДБР заявило про просування у поверненні грошей Жеваго.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet