RU
 

Викрито махінації керівників компанії Жеваго - СБУ

Текст: ,  29 червня 2023, 13:20
0
3553
Викрито махінації керівників компанії Жеваго - СБУ
Фото: СБУ
СБУ провела обшуки за адресами проживання фігурантів, в офісах і на виробничих потужностях

Для реалізації оборудки на сотні мільйонів її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації, встановила спецслужба.

Керівники Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго, привласнили майже 400 млн гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє СБУ у четвер, 29 червня.

"Викрито шість посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання. Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн гривень", – йдеться у повідоменні.

За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру оптові партії щебню за штучно заниженою вартістю. Вони продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 гривень. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн (ч.5 ст.191 ККУ);
  • легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 ст.209 ККУ).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у березні господарський суд Києва ухвалив рішення заарештувати активи Костянтина Жеваго у рамках справи про відшкодування збитків на суму майже 46 млрд гривень.

Також відомо, що наприкінці 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції. Але у березні стало відомо, що Франція відмовила в екстрадиції бізнесмена.

У травні ДБР заявило про просування у поверненні грошей Жеваго.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: УкраинаСБУфотоЖевагополезные ископаемыеКостянтин Жеваго
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі