Фото: Скріншот
Валерій Капашин використовував своїх родичів в Україні для легалізації коштів, які він одержував від "схем" у Москві.
До списку активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавської області.
В Україні арештували майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ. Про це повідомило СБУ у понеділок, 21 серпня.
Вказано, що до списку активів входять більше ніж 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавської області.
Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміум класу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².
Загальна вартість вилучених активів становить понад 1 млрд грн.
Спецслужба встановила, що російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві. Майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабної війни виїхали в Росію і отримали громадянство країни-агресора.
"Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. У подальшому частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів", – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків було виявлено:
-
військову форму російського зразка;
-
заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФф;
-
сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.
Триває розслідування у межах кримінального провадження за декількома статтями КК України:
-
провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора (ч. 4 ст. 111- 1);
-
пособництво державі-агресору (ст. 111-2);
-
фінансування тероризму (ч. 3 ст. 258-5).
Нагадаємо, тиждень тому в Україні арештували активи підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа на загальну суму 7,4 млрд грн.
Укрнафта стала управителем арештованих АЗС Татнафти
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet