Фото: ДБР
Новими господарями майна стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ
Фігурантам справи за вчинення розтрати в особливо великих розмірах загрожує позбавлення волі до 12 років.
Державне бюро розслідувань повідомило про підозри шістьом особам, які допомогли компаніям, пов’язаним з відомим російським букмекером, вивести нерухомість збанкрутілого харківського банку. Про це ДБР повідомило на своєму сайті в п'ятницю, 13 грудня.
ДБР у березні 2023 року викрило протиправну фінансову оборудку з нерухомістю харківського комерційного банку, що перебуває у процедурі ліквідації. Вартість нерухомості в центрі Харкова оцінюється у 360 мільйонів гривень.
Новими господарями стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Самі ж компанії-нерезиденти перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони.
Директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка "придбала" майно банку, повідомили про підозри у розтраті або пособництві розтрати майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 Кримінального кодексу України).
Фігурантам справи за вчинення розтрати в особливо великих розмірах загрожує позбавлення волі до 12 років.
Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманим, досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєві затримано агента ФСБ, який коригував ворожі удари по місту, облаштувавши "спостережний пост" на горищі багатоповерхівки. Зрадником виявився ексвикладач місцевого університету.
Крім того, ми писали, що агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка діяла на Житомирщині та коригувала ракетно-дронові удари агресора по Силах оборони, отримала 15 років ув’язнення.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp