Фото: Укроборонпром
Колишнього керівника державної компанії підозрюють у "відмиванні" майже 400 мільйонів Укроборонпрому
Колишній керівник державної компанії легалізував кошти через підставні угоди та купив майно в Європі.
Співробітники НАБУ і САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей концерну Укроборонпром. Про це повідомляє пресслужба САП у четвер, 20 лютого.
Про підозру повідомили колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.
У межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну Укроборонпром встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.
Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.
Надалі за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова про:
-
віллу, вартістю 86 млн грн;
-
виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;
-
27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.
На сьогодні на майно французьким судом накладено арешт.
Зауважимо, що справу про легалізацію коштів передали французькі правоохоронці до НАБУ і САП у порядку міжнародної співпраці.
Слідство триває.
Нагадаємо, раніше ДБР викрило організовану групу, яка вкрала понад 101 млн гривень під час закупівель дров для військових.
Експосадовці Укроборонпрому розікрали 107 млн на експорті зброї
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp