Фото: AFP
Порядок формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю тепер змінено (ілюстративне фото)
Підставами для включення/виключення особи до переліку терористів є інформація, яку подає СБУ до Держфінмоніторингу.
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на своєму Telegram-каналі.
Підставами для включення/виключення особи до переліку терористів є інформація про включення організації (групи) до переліку терористичних організацій (груп), яку подає Служба безпеки України до Держфінмоніторингу.
Окрім того, урядом внесено зміни до Порядку подання інформації Державній службі фінансового моніторингу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
З переліку інформації, що вноситься до реєстру, виключено розбіжності між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу у результаті проведення належної перевірки клієнта.
Нагадаємо, в березні правоохоронці затримали 19-річну поплічницю РФ з Миколаєва, яка за завданням ворога мала влаштувати теракт поблизу обласного управління поліції.
В США пояснили, чому Росію досі не визнали країною-спонсором тероризму
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp