Суд дозволив провести спецрозслідування по Жеваго

Так, у 2019 році екснардепу оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.

За версією слідства в 2007-2015 роках, він за попередньою змовою зі службовими особами банку організував схему, через яку з банку було виведено 113 млн доларів. На той час це становило понад 2,5 млрд грн.

Механізм полягав у тому, що кошти банку, розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банківських установах передали в заставу під кредитну лінію для однієї із офшорних компаній, яку контролював безпосередньо підозрюваний.

Після невиконання умов кредитних договорів, поручителем за якими виступав банк, гроші списали з кореспондентських рахунків.

Станом на сьогодні, майно підозрюваного арештоване, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема мова про 158 млн. доларів на рахунку в банку Швейцарії, 49 компаній резидентів та їх активи, які передали в управління до АРМА, корпоративні права 19 компаній нерезидентів, підконтрольних олігарху-втікачу.

Нещодавно, у межах міжнародного співробітництва у Франції слідчі Бюро вручили повідомлення про підозру Жеваго щодо виведення 519 млн гривень з банку Фінанси та Кредит.

Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.

Нагадаємо, торік високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про замороження активів Костянтина Жеваго, який раніше володів банком Фінанси та кредит, що перебуває під ліквідацією з 2015 року.