Фото: НАБУ
Вилучені кошти під час спецоперації Карфаген
Наразі правоохоронці викрили п'ятьох учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України.
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі від шахрайських кол-центрів та займалася легалізацією незаконно отриманих мільйонних статків. Про це антикорупціонери повідомили в суботу, 5 вересня.
За даними слідства, в середині 2025 року схему організував та очолив один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора, залучивши до діяльності чинних працівників прокуратури та наближених до нього осіб.
"Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці", .
Отримані незаконним шляхом кошти фігуранти легалізовували за допомогою різних схем.
Зокрема, понад 20 млн грн витратили на купівлю нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна.
Ще близько 12 млн грн - мінімальна ринкова вартість активів, які керівник угруповання приховав шляхом їх перереєстрації на третіх осіб. Серед них - нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Крім того, понад 10 млн грн учасники організації розмістили на банківських рахунках близьких осіб, маскуючи ці кошти під легальні доходи від нібито підприємницької діяльності.
Наразі правоохоронці викрили п'ятьох учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфікували за статтями про створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст.255, ст.209 КК України).
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.
Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що антикорупціонери проводять спецоперацію Карфаген з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. А ЗМІ повідомляли, що в межах слідчих дій затримано начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.
Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський вніс до Ради два законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за організацію та участь у роботі шахрайських кол-центрів, а також за незаконні операції з банківськими рахунками та платіжними інструментами.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp