Фото: АР
UTICo уточнила свій позов до Тимошенко
Американська компанія Universal Trading & Investment Co (UTICo) уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти Юлії Тимошенко та її спільників у частині закону про організовану злочинність (RICO), повідомляє Російське агентство правової та судової інформації (РАПСІ) з посиланням на судові документи, наявні в його розпорядженні.
У числі спільників екс-прем'єра названі її чоловік Олександр
Тимошенко, колишній заступник міністра фінансів Російської Федерації Андрій
Вавілов і ще 10 "невстановлених осіб".
Як наголошується в повідомленні, федеральний суд Нью-Йорка
відхилив позов UTICo про стягнення з Тимошенко близько $ 18,3 млн в грудні 2012
року, оскільки компанії не вдалося пред'явити докази того, що представники
екс-прем'єра чи вона особисто займалися якоюсь підприємницькою діяльністю в
Нью-Йорку. Проте, подане незабаром клопотання про відновлення провадження було
задоволене й UTICo було дозволено внести зміни у свої вимоги лише у зв'язку з
передбачуваними порушеннями закону RICO.
"Позов був спочатку відхилений за відсутністю
юрисдикції, оскільки обидві сторони звертали увагу на наявність у них різного
громадянства. У постанові суду наголошується, що жодна зі сторін не представила
докладного аналізу з питання, а так як суд має юрисдикцію в цьому випадку, то
UTICо було дозволено внести зміни у свою скаргу проти Тимошенко тільки в
частині передбачуваних порушень закону RICO", - повідомляє РАПСІ.
У скарзі стверджується, що Тимошенко з чоловіком здійснювали
незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку, включаючи відмивання грошей
корпорації Єдині енергетичні системи України (ЄЕСУ) через операції з
використанням місцевих банків при співучасті екс-прем'єра Павла Лазаренка й
Вавілова.
"Також, на думку українських правоохоронних органів,
Тимошенко заплатила за замовні вбивства близько $ 2, 479 млн через банки
Нью-Йорка, що за законодавством США підпадає під заборони, на які не
поширюється позовна давність", - йдеться в повідомленні російського
агентства.
Нагадаємо, окружний суд Нью-Йорка задовольнив позов захисту
екс-прем'єра Юлії Тимошенко проти позову про стягнення з неї 18,3 мільйона доларів
у справі компанії UTICo.
Варто відзначити, що адвокати подавали позов в штаті
Массачусетс підприємством Universal Trading & Investment Co. У документі
повідомлялося, що активи ЄЕСУ Тимошенко незаконно виводила в офшори через Кіпр,
а також структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен.
Згідно з даними Генпрокуратури, обсяг фінансів перевищив суму 2,2 млрд доларів.
Компанія Universal Trading & Investment Co. Inc. (UTICo)
мала намір стягнути в Нью-Йорку з очолюваної Тимошенко в 1990-і роки корпорації
Єдині енергетичні системи України (ЄЕСУ) порядку 18,3 мільйона доларів.