Фото: АР
Конвертаційний центр "відмивав" у тому числі і бюджетні кошти
У розкритому конвертцентрі відмивали гроші для фінансування сепаратистів на Донбасі.
Міліція припинила діяльність конвертаційного центру у Київській області, який відмивав гроші для фінансування терористів на Донбасі, повідомляє прес-служба МВС у вівторок, 10 червня.
Як зазначено в повідомленні, середньомісячний обіг центру складав більше 200 млн грн, із них понад 10 млн грн - бюджетних коштів.
"До складу викритого конвертцентру входило більше 40 фіктивних підприємств, рахунки яких були відкриті в одному з комерційних банків. Також встановлено, що через цей "конверт" у "тіньовий" обіг виводилися кошти як бюджетних підприємств центральних органів виконавчої влади, так і загальновідомих торгових мереж і комерційних структур", - зазначив начальник департаменту ГСБЕЗ МВС України Василь Пісний.
Внаслідок проведення майже двох десятків обшуків вилучено близько 9 мільйонів гривень готівкових коштів, фінансово-господарської документації, що підтверджує незаконну діяльність центру, а також підроблені посвідчення працівників міліції, які використовували кур'єри центру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генпрокуратура України підозрює у фінансуванні сепаратизму 17 банків.