В офшорному скандалі засвітилися і українські політики
Корреспондент.net розбирався, хто "попався" на володінні офшорними компаніями серед політиків СНД.
Днями в результаті витоку інформації з бази даних панамської компанії Mossack Fonseca у ЗМІ з'явилася інформація про причетність низки світових лідерів і їхніх наближених до схем з відмивання грошей і ухилення від податків.
Розслідування проводилося журналістами з 76 країн світу, які опрацювали більш як 11 мільйонів документів, що стосуються офшорних компаній і їхніх власників.
Влада Панами вже заявила про готовність співпрацювати з судами щодо офшорів, а от у самій компанії Mossack Fonseca злив матеріалів про офшори назвали злочином.
Корреспондент.net розбирався, хто "попався" на володінні офшорними компаніями серед політиків СНД.
Три офшори у Порошенка
Президент Петро Порошенко, всупереч заявам, досі не передав свої активи в сліпий траст. Однак почав реструктуризацію своїх активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії.
Угоду про сліпий траст, куди президент України нібито передав свої кондитерські активи, досі не підписано. Насправді, президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, куди вивів активи Roshen, щоб не платити в Україні податків з продажів.
Юридичні радники Порошенка виправдовують створення офшорної піраміди президентом тим, що це "відповідає ринковій практиці в Україні для підприємств, що підлягають продажу стратегічним інвесторам".
При цьому, за інформацією ЗМІ, антикорупційне бюро не буде розслідувати офшори Порошенка.
"Згідно з нинішнім законодавством, президент не входить в список українських чиновників, проти яких НАБУ може проводити розслідування. Може йтися тільки про колишніх президентів", - сказали у відомстві.
Там зазначили, що навіть якщо в НАБУ буде подано відповідне звернення, справу проти Порошенка не порушуватимуть.
Мер Одеси - громадянин РФ?
Ім'я мера Одеси Геннадія Труханова також неодноразово спливає в документах і листуванні панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca.
У мера Одеси знайшли більш як 20 офшорних компаній і в усіх реєстраційних документах Геннадій Труханов зазначений не як громадянин України. Він має іншу реєстрацію - російську.
З'ясувалося, що Труханов є співвласником віргінської компанії Macon Assets Limited, а його дочка Катерина Труханова і інший співвласник компанії Андрій Іванчо керують фірмою "СКВО", яка займається будівництвом житлових і офісних приміщень.
Крім Macon Assets Limited, яка фактично є одним з власників престижного житлового комплексу "Арк-Палас" в Одесі, ім'я Труханова та його друзів спливає і в інших віргінських фірмах.
Загалом журналісти нарахували більше двадцяти підприємств, пов'язаних з одеським мером і його найближчим оточенням.
"Темне" минуле Гонтаревої
Глава Нацбанку Валерія Гонтарева була бізнес-партнером російського чиновника, але після санкцій США і ЄС проти РФ припинила спільний бізнес.
Фінансова група ICU, яку очолювала Гонтарева з 2007 року до переходу в НБУ, була створена в 2006 році. Співзасновником з моменту заснування був чоловік Гонтаревої. Зараз головна юридична особа групи оформлена на компанію ICU Holdings Limited (Британські Віргінські острови).
Це до осені 2014 року 22,74% акцій фінансової групи ICU, яку очолювала Валерія Гонтарева з 2007 року до переходу в НБУ, належали дружині першого заступника президента російського банку ВТБ Юрія Соловйова. У грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику в 10 мільйонів доларів офшору Keranto Holdings Ltd, поштова адреса якої збігається з адресою центрального офісу групи ICU, повідомляють журналісти.
Точно встановити дату, коли Соловйов став не тільки позичальником, а співвласником ICU, журналісти не змогли. Однак в січні 2014 при розкритті структури власності банку "Авангард", що входить до групи ICU, стало відомо, що чверть ICU Holdings Limited (22,74%) належить Cordova Management Ltd. Власниця Cordova Management - Улютіна Г.В (Росія, Москва) - мала таку ж частку в ICU, як і сама Гонтарева.
2 мільярди Путіна
У скандалі засвітився і російський президент. Згідно з розслідуванням, через близьких йому людей Путін вивів в офшори $2 мільярди.
У публікації йдеться, що комерційний банк "Россия", ймовірно, причетний до потенційної схеми відмивання грошей, в яку могли бути залучені ці люди і низка близьких знайомих президента Росії Володимира Путіна.
Головний розділ присвячений близькому до Путіна петербурзькому віолончелісту Сергію Ролдугіну, котрий вже фігурував в попередньому розслідуванні, і "мережі офшорів", "пов'язаних з Путіним".
У розслідуванні згадуються також прізвища заступника міністра внутрішніх справ Росії Олександра Махонова, родичів високопоставлених російських чиновників: племінника секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, сина іншого заступника міністра внутрішніх справ, Ігоря Зубова, дружини прес-секретаря президента Дмитра Пєскова Тетяни Навки, глави Департаменту транспорту Москви Максима Ліксутова.
Сім'я Алієва
В офшорах президента Азербайджану Ільхама Алієва виявили золотодобувні компанії.
Повідомляється, що дружина Алієва, а також його сестра і діти використовували зареєстровані в Панамі юридичні особи, "щоб тримати таємні частки в золотодобувних компаніях і лондонській нерухомості".
При цьому немає жодних згадок про будь-які незаконні або неетичні дії з боку цих компаній.
Крім Алієва, в документах згадані ще 72 колишніх або чинних глави держави, так чи інакше пов'язані з офшорним бізнесом.