RU
ГоловнаУкраїнаПолітика
 

"Мертвий" корупціонер. Замок, Далі та обман ОПЗСюжет

Корреспондент.net, 17 жовтня 2018, 12:30
0
517
 Мертвий  корупціонер. Замок, Далі та обман ОПЗ
Фото: Европол
Малиновський купив замок у Бургундії

Затриманий у Франції український шахрай підробив свідоцтво про смерть і вів розкішне життя.

 
Французька жандармерія і Європол затримали втікача-корупціонера з України, який імітував свою смерть і вів розкішний спосіб життя в Бургундії.
 
Ним виявився одесит Дмитро Малиновський, якого розшукувала Україна за підозрою у великому шахрайстві і відмиванні грошей. Корреспондент.net розповідає подробиці.
 
 

Помер у Луганську

 
У 2012 році відносно Малиновського відкрили справу за фактом шахрайства і пізніше відправили під суд. Одесит судові засідання ігнорував, тому 18 серпня 2014 року відносно нього був застосований примусовий привід. Але знайти його не вдалося.
 
Через кілька місяців дружина Малиновського звернулася до суду із заявою про встановлення смерті чоловіка. За її словами, 18 серпня 2014 року він відправився на судове засідання, але додому не повернувся.
 
 
 
17 листопада 2014 року невідома особа через консьєржа передала їй свідоцтво про смерть Малиновського, урну з прахом і квитанцію про оплату ритуальних послуг з луганськими адресами.
 
У документах говорилося, що він загинув 25 жовтня того ж року в Луганську. 20 листопада дружина поховала урну з прахом, а в травні 2015 року суд визнав Малиновського мертвим.
 
Адвокат, голова Ради громадського контролю НАБУ Роман Маселко встановив, що рішення про смерть українця винесла суддя Приморського райсуду Одеси Юлія Свячена.
 
 
"Однак, у зв'язку з соціально-політичною ситуацією, зокрема, в Луганській області, дані про смерть ОСОБА_3 не були внесені до Державного реєстру актів цивільного стану, оскільки свідоцтво про смерть було видано відділом реєстрації актів цивільного стану Жовтневого районного управління юстиції в м. Луганськ, який знаходився на території м. Луганськ", - навів адвокат цитату з документа.
 
Він також підкреслив, що рішення суду було пізніше скасоване як незаконне. У минулому році Свячена була рекомендована до звільнення за визнання права власності на квартири померлих за шахраями, які відразу їх перепродавали.
 
Але після оскарження цього рішення Вища рада правосуддя замінила звільнення на відпустку і навчання в Школі суддів.
 
"Суддя вже відпочила, провчилася у школі і саме проходить тестування у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Іспит був 18.09.18 року", - додав Маселко.
 
 
 

Воскрес у Франції

 
У січні цього року французька влада почала розслідування підозрілих операцій, пов'язаних з купівлею замку.
 
Його придбала за три мільйони євро люксембурзька компанія, кінцевим бенефіціаром якої був громадянин України, "підозрюваний у масштабній корупції у своїй країні".
 
"Ефективна співпраця з українською і люксембурзької владою виявила, що підозрюваного розшукували на батьківщині за корупцію. На організованій Європолом оперативній зустрічі за участю Франції, Люксембургу та України було встановлено, що підозрюваний не тільки живий, але і веде марнотратне життя у Франції", - йдеться в повідомленні Європолу.
 
Спільна операція правоохоронних органів встановила, що підозрюваний "не тільки був живий, але ще і насолоджувався розкішним життям у Франції".
 
У підсумку, справа про домашнє шахрайство змінилася до великого міжнародного відмивання грошей, отриманих від корупційних дій, йдеться в повідомленні.
 
 
Крім замку Шато-де-Ла-Рошпот у Малиновського заарештували три роботи Сальвадора Далі і антикварний автомобіль Rolls Royce Phantom. Загальна вартість арештованого майна - 4,6 мільйона євро.
 
 
 

Шахрайство в Україні

 
Незабаром після визнання Малиновського мертвим було встановлено, що свідоцтво про смерть має ознаки підробки, а на початку 2016 року одеська поліція отримала повідомлення про злочин, вчинений "покійним".
 
Компанія Dreymoor Fertilizers Overseas повідомила, що в березні-квітні 2015 року Малиновський і ще одна людина від імені компанії Expotrade Global Limited уклали договори на поставку Dreymoor 20 тисяч тонн карбаміду й аміаку з Одеського припортового заводу. Гроші в розмірі 12,8 мільйона євро вони отримали, але поставка так і не відбулася.
 
Надалі ці гроші зловмисник перевів на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.
 
 
 
Також встановлено, що він використовував підроблене свідоцтво про власну смерть і поки використовує підроблений паспорт іншої країни.
 
Влітку 2017 року Малиновського остаточно визнали живим, пред'явили підозру про незаконне заволодіння коштів і заочно заарештували.
 
1 серпня 2018 року слідчим підрозділом прокуратури міста Києва чоловіка оголосили в міжнародний розшук. 5 жовтня його затримали правоохоронні органи Франції та Європол.
 
Генеральна прокуратура України направила до Франції запит про екстрадицію Малиновського "з метою притягнення його до кримінальної відповідальності".
 
 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: коррупциясмертьФранциязамокособняк
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в соцмережах