Фото: berezkin.deputat.net
Нардепа Березкіна підозрюють в створенні схеми з виведення грошей з держбанку
Організатором схеми про виведення з Ощадбанку 20 мільйонів доларів, за даними ЗМІ, є нардеп Станіслав Березкін.
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима. Про це повідомляє Слово і Діло з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Затриманий є колишнім співвласником агрохолдингу Креатив, за допомогою якого з Ощадбанку вивели 20 мільйонів доларів.
За інформацією видання, організатором цієї схеми, за версією слідства, є народний депутат від групи Воля народу Станіслав Березкін. Заволодіння $20 млн здійснювалося шляхом укладання фіктивних угод про поставки товарів зі швейцарською фірмою CREATIV TRADING SA і белізькою Quadra Commodities SA Limited на зазначену суму. При цьому фактична поставка товару за цими контрактами здійснена не була.
У Національному бюро встановили, що $10 млн ПрАТ Креатив перерахувало Quadra Commodities SA Limited в латвійському банку ABLV Bank. Після цього $7,64 млн перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ Черноморгідрозалізобетон. Іншу частину зазначених кредитних коштів в розмірі $2,32 млн було перераховано іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок в латвійському банку.
За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювалися однією групою фізичних осіб.
За даними Telegram-каналу The Newsroom, серед затриманих також брат Максима Березкіна, дочку нардепа шукають.
Як відомо, всього у даній справі затримані десять осіб, в тому числі колишні службовці Ощадбанку.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet