RU
ГоловнаУкраїнаПолітика
 

НАБУ затримало сина нардепа Березкіна - ЗМІ

Корреспондент.net, 24 жовтня 2018, 11:47
0
803
НАБУ затримало сина нардепа Березкіна - ЗМІ
Фото: berezkin.deputat.net
Нардепа Березкіна підозрюють в створенні схеми з виведення грошей з держбанку

Організатором схеми про виведення з Ощадбанку 20 мільйонів доларів, за даними ЗМІ, є нардеп Станіслав Березкін.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали сина народного депутата Станіслава Березкіна Максима. Про це повідомляє Слово і Діло з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Затриманий є колишнім співвласником агрохолдингу Креатив, за допомогою якого з Ощадбанку вивели 20 мільйонів доларів.

За інформацією видання, організатором цієї схеми, за версією слідства, є народний депутат від групи Воля народу Станіслав Березкін. Заволодіння $20 млн здійснювалося шляхом укладання фіктивних угод про поставки товарів зі швейцарською фірмою CREATIV TRADING SA і белізькою Quadra Commodities SA Limited на зазначену суму. При цьому фактична поставка товару за цими контрактами здійснена не була.

У Національному бюро встановили, що $10 млн ПрАТ Креатив перерахувало Quadra Commodities SA Limited в латвійському банку ABLV Bank. Після цього $7,64 млн перерахували кіпрському офшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за купівлю фірмою Quadra Commodities SA Limited 100% акцій компанії Barcosta Ventures Limited, яка є власником 97% акцій ПАТ Черноморгідрозалізобетон. Іншу частину зазначених кредитних коштів в розмірі $2,32 млн було перераховано іншій белізькій компанії Titan LTD на рахунок в латвійському банку.

За даними слідства, компанії CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited і TITAN LTD контролювалися однією групою фізичних осіб.

За даними Telegram-каналу The Newsroom, серед затриманих також брат Максима Березкіна, дочку нардепа шукають.

Як відомо, всього у даній справі затримані десять осіб, в тому числі колишні службовці Ощадбанку.


Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: депутатыОщадбанкзадержание
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в соцмережах