Закон Магнітського в дії: Прокуратура Нью-Йорка вимагає конфіскувати майно російського бізнесмена

Федеральна прокуратура Південного округу Нью-Йорка направила до суду перший цивільний позов у рамках "закону Магнітського" з вимогою конфіскувати нерухомість у компаній, підозрюваних у схемі відмивання грошей, яку розкрив аудитор фонду Hermitage, пише КоммерсантЪ.

Основним відповідачем названа кіпрська компанія Prevezon Holdings Ltd та її дочірні структури в США, що належать синові чиновника уряду Московської області Денису Кациву.

За даними слідства, він з діловими партнерами використав частину коштів, викрадених внаслідок афери з фондом Hermitage, для покупки дорогого житла і комерційної нерухомості в Нью-Йорку.

Представник Кацива стверджує, що її клієнт ніяких грошей з фонду не отримував.

Про позов до російських бізнесменів повідомив федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріїт Бхарара.

"Цей запит про конфіскацію майна є найважливішим кроком у розкритті складної схеми відмивання грошей , отриманих злочинним шляхом", - зазначив прокурор.

Батько Дениса Кацива, Петро Кацив, займав свого часу пости віце-губернатора і міністра транспорту Московської області, нині очолює обласне управління із взаємодії з федеральними органами державної влади. Крім того, в документах слідства фігурують і ділові партнери Кацива-молодшого - підприємці Олександр Литвак і Тимофій Крит.

У прокуратурі стверджують, що три бізнесмени мали саме безпосереднє відношення до відмивання коштів, викрадених під час афери з податковими виплатами фонду Hermitage. Тоді бюджет недорахувався 5,4 млрд руб., вкрадених під виглядом відшкодування ПДВ, а потім переведених в офшорні компанії.

У висунутому обвинуваченні, зазначає видання, йдеться про досить незначні суми.

На початку лютого 2008 року банк Крайний Север перерахував молдавським компаніям Bunicon-Impex і Elenast-COM два транші на загальну суму 250 млн руб. Вже наступного дня кошти були конвертовані та знову ж двома траншами $410тис . і $447 тис. переказані на рахунок, відкритий кіпрською компанією Prevezon Holdings Ltd в швейцарському банку UBS.

Основним власником Prevezon є Денис Кацив - йому належить 99% компанії. Ще 1% контролює фірма Martash Investment Holdings Ltd, зареєстрована на Британських Віргінських островах, яку Кацив контролює разом з Олександром Литваком . Там же зареєстровано ще дві фірми, що належать Кациву і Ferencoli Investments Ltd і Kolevins Ltd, що брали участь в угодах з нерухомістю в Нью - Йорку. Директором останньої і був згадуваний слідством Тимофій Кріт.

Торік Денис Кацив вже намагався спростувати звинувачення на свою адресу, заявивши, що придбав кіпрську фірму Prevezon тільки в червні 2008 року і, відповідно, нічого не знав про перекази  викрадених грошей. Проте слідство стверджує, що як мінімум з 2007 року син високопоставленого чиновника брав участь у всіх бізнес-угодах, проведених Литваком і Крітом , а перед покупкою кіпрської компанії "повністю перевірив, звідки надходили кошти і як вони були використані".

У 2009 році Prevezon була зареєстрована в Нью-Йорку як іноземна корпорація і відразу ж після цього придбала дві квартири на Pine Street у Нижньому Манхеттені. Загальна сума операції тоді перевищила $2 млн.

Пізніше Кацив зареєстрував у Нью-Йорку ще кілька компаній зі схожими назвами, які повинні були керувати купленою нерухомістю. Так, наприклад , Prevezon Soho USA LLC відповідала за утримання квартири на Wooster Str . вартістю $6,3 млн., а Prevezon Seven USA LLC - за квартиру на 7-й авеню, куплену за $6,5 млн.

Загалом у позовній заяві згадуються дев'ять компаній, які керували "чотирма житловими приміщеннями класу люкс і двома нежитловими приміщеннями, призначеними для комерційного використання".

Прокуратура наполягає, що при придбанні цієї нерухомості були використані кошти, отримані шахрайським шляхом. Власникам загрожує конфіскація майна. Кошти, що належать їм на банківських рахунках , повинні бути заарештовані, а самі підприємці притягнуті до відповідальності за відмивання грошей.

Адвокат Дениса Кацива в Росії Наталія Весельніцька заявила, що претензії влади США стали для її клієнта повною несподіванкою.

"Вся ця історія (з коштами фонду - ред.) вперше була розміщена в інтернеті якимось віртуальним американо-румунським агентством із боротьби з корупцією ще в серпні минулого року і заснована на помилкових звинуваченнях на адресу Дениса Кацива. У момент здійснення трансакцій з фонду Hermitage мій клієнт не мав ніякого відношення до фірми Prevezon. Її він придбав через півроку" , - сказала Весельніцька.

Адвокат зазначила, що керівництво фонду Hermitage заявляло у ЗМІ, що нічого не знає про цю історію з переказом грошей. Адвокат зазначила, що в Росії Денис Кацив сам був потерпілим із низки кримінальних справ стосовно лідера міжрегіональної громадської організації Справедливость Дмитра Барановського. З його подачі в російських ЗМІ вже з'являлася інформацію про причетність батька і сина Кацивих до незаконних фінансових операцій. Барановський, який намагався шантажувати Кацивих, у результаті був засуджений на 17,5 років.

Нагадаємо, Тверський суд Москви на першому в російській історії процесі над мертвою людиною визнав Магнітського, який помер 16 листопада 2009 року,  винним в ухиленні від сплати податків і припинив відносно нього справу у зв'язку зі смертю. Браудер за той же злочин був засуджений заочно до дев'яти років позбавлення вол .

Вердикт викликав потужний громадський резонанс як у Росії, так і за кордоном.

Закон Магнітського, названий на честь юриста Сергія Магнітського, який помер у російській в'язниці, був прийнятий у США в грудні 2012 року.

 Документ вводить персональні санкції щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини та принципе верховенство права. Спочатку планувалося, що в списку Магнітського будуть імена 240 російських чиновників, однак конгресмен Джеймс Макговерн, один з ініціаторів закону Магнітського, передав в адміністрацію президента США розширений варіант чорного списку, що включає прізвища 280 росіян.

Симетричною відповіддю на американський закон став прийнятий у Росії так званий закон Діми Яковлєва, що забороняє всиновлення російських дітей громадянами США і вводить санкції відносно людей, запідозрених у порушенні прав росіян. Закон названий ім'ям півторарічного хлопчика, загиблого в США з вини прийомних батьків.