Фото: Getty
Розслідування у Франції почалося після скарги фонду Hermitage Capital
Конкретні банки та імена власників рахунків не називають.
Влада Франції заморозила банківські рахунки на мільйони євро в рамках розслідування шахрайської схеми, яку, імовірно, виявив російський юрист Сергій Магнітський.
Крім того, за даними ЗМІ, за підозрою у причетності до схеми затримана жінка, яка має російське і французьке громадянства.
Конкретні банки та імена власників рахунків не називають.
Розслідування у Франції почалося після скарги фонду Hermitage Capital. Фонд, як стверджується, надав докази того, що 230 мільйонів доларів, виведені до Франції і Люксембургу, є частиною доходів від шахрайства, виявленого Сергієм Магнітським.
У 2012 році Hermitage Capital звернувся до прокуратур кількох країн із проханням заморозити рахунки в банках, через які, ймовірно, проходили суми, вкрадені з російського бюджету.
Невідома росіянка
Справою, як повідомляє агентство Reuters, займається команда з трьох суддів.
Її очолює слідчий суддя Рено Ван Рюмбек, який у минулому розслідував гучні справи, пов'язані з шахрайством і відмиванням грошей.
"Це важлива подія в нашій глобальній кампанії за справедливість для Сергія Магнітського, - заявили Російській службі Бі-бі-сі в Hermitage Capital. - Французька влада вирішила, що контролювати цю справу буде слідчий суддя, який спеціалізується на гучних справах із відмивання грошей. Це доводить, наскільки серйозно влада Франції сприймає цю справу".
Від додаткових коментарів у фонді відмовилися.
У Франції також затримана 58-річна уродженка Росії, яку вже допитали про джерело походження цих грошей, повідомляють ЗМІ.
Цій жінці нібито належить компанія в Сен-Тропе, що займається експортом дорогих французьких та італійських фарб. У період 2008-2013 роках підприємство отримало перекази на більш ніж 16 млн євро з Британських Віргінських островів і Белізу, відзначає агентство.
Посмертне переслідування
Могила Сергія Магнітського в Росії
Юрист Сергій Магнітський керував відділом податків у фірмі Firestone Duncan, яка надавали юридичні послуги, зокрема і Hermitage Capital.
Правник загинув у російському СІЗО "Матроська тиша" 16 листопада 2009 року, не дочекавшись суду.
Його звинувачували у незаконному поверненні нібито надмірно сплаченого податку на прибуток у 2006 році. За версією слідства, юрист та ще п'ять обвинувачених викрали з бюджету РФ 5,4 млрд рублів.
У фонді Hermitage Capital, навпаки, стверджують, що Сергій Магнітський розкрив багатомільярдні схеми розкрадань з російського бюджету.
Незадовго до арешту юрист звинуватив групу міліцейських чинів і податкових інспекторів у тому, що вони за допомогою викрадених документів вкрали з держбюджету 5,4 млрд рублів шляхом відшкодування ПДВ.
Після смерті юриста в СІЗО США ухвалили в 2012 році "список Магнітського", куди включили осіб, причетних до арешту і смерті юриста.
В Росії, у свою чергу, відмовилися відновити розслідування справи про загибель Сергія Магнітського. Більш того, Верховний суд РФ визнав законним порушення посмертної кримінальної справи проти юриста.
Джерело: ВВС Україна