ГоловнаСвітВсі новини розділу
 

ФБР розслідує, як Манафорт відмивав гроші для Януковича - ЗМІ

Корреспондент.net, 30 жовтня 2017, 09:15
0
210
ФБР розслідує, як Манафорт відмивав гроші для Януковича - ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Рахунки Манафорта перевірить ФБР

Слідство зайнялося вивченням транзакцій через офшорні рахунки Манафорта.

ФБР взялося за розслідування у справі колишнього політтехнолога Партії регіонів Пола Манафорта, намагаючись з'ясувати, чи відмивав він кошти для президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомляє Buzzfeed.

Слідство зайнялося вивченням, чи могли кошти через офшорні рахунки потрапити до США.

"На ці транзакції звернули увагу співробітники правоохоронних органів ще в 2012 році, коли почали вивчати банківські перекази, щоб визначити, чи приховував Манафорт гроші від податкових органів або допомагав режиму Януковича, близького до президента Росії Володимира Путіна, відмивати деякі з мільйонів, вкрадених через корупційні угоди", - повідомляють у виданні.

Зазначається, що грошові перекази були вперше помічені фінансовими установами США, які за законом зобов'язані повідомляти у відділ казначейства про будь-які угоди, які вони вважають підозрілими. Разом з тим, такі "повідомлення про підозрілі дії" не свідчать про проступок. Федеральний закон вимагає, щоб фінансові установи подавали звіти про касові операції, які перевищують 10 000 доларів США за один день, навіть якщо ці транзакції є законними. Банки також зобов'язані подавати звіти, коли вони підозрюють відмивання грошей або інші фінансові злочини.

У банку зазначили про підозрілі операції серед п'яти офшорних компаній, які, за словами влади, пов'язані з Манафортом: Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. і трьома іншими.

Джерела в правоохоронних органах повідомили, що компанії відправляли гроші в американських доларах без пояснення походження і призначення. Країни, в яких проводилися ці операції, зокрема Кіпр, карибська держава Сент-Вінсент і Гренадіни, сумно відомі як офшорні зони для відмивання грошей.

Раніше прокуратура Манхеттена почала розслідування щодо Манафорта про можливе відмивання грошей.

СПЕЦТЕМА: Справа Януковича
ТЕГИ: ЯнуковичФБРрасследование
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах